社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第71回理事会(臨時理事会)議事録

1. 日    時：     2009年 3月 19日(木)  15:00 ～ 16:10

2. 場    所：    秋葉原コンベンションホール 5階 会議室 5A-1
                (東京都千代田区外神田1-18-13  秋葉原ダイビル)

3. 理事の現在数： 17人

4. 出席理事:

     後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、荒野 高志、石田 卓也、伊藤 公祐、
     宇井 隆晴、歌代 和正、小林 洋、佐野 晋、曽根 秀昭、高瀬　哲哉、
     丸山　直昌、村井　純(書面表決/第1号議案)、山田　茂樹

   出席監事:

     大町　隆夫、香川　進吾

   その他の出席者:

     成田 伸一(事務局長)、前村 昌紀(IP事業部部長)、伊勢 禎和(インターネ
     ット推進部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、

5. 配布資料

   資料1        JPNICプライマリルート認証局運営規程(案)

   参考資料1    JPNICプライマリルート認証局運営規程（案)説明資料

6. 審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事等の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事長
   が議長となり開会を宣言した。その後、議長により議事録の署名人に伊藤理
   事と山田理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。
   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、前村 昌紀(IP事業部部長)、伊勢 禎和
    (インターネット推進部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部
    課長)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

 6-1. 審議事項

   第1号議案　JPNICプライマリルート認証局運営規程制定の件

    議長の指名により歌代理事及び伊勢インターネット推進部次長が資料1に基づき
    JPNICプライマリルート認証局運営規程についての説明を行った。
    質疑応答の後、議長が本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席
    理事全員の賛成をもって承認可決された。

   第2号議案    認証局運営委員会の設置と認証局運営委員会メンバー選任の件

    歌代理事から認証局運営委員会を設置したい旨の提案があった。
    質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成を
    もって承認可決された。その後議長は設置承認された認証局運営委員会の委員
    長にセキュリティ分野担当である歌代理事が就くことを確認した。その後他の
    委員について立候補、推薦の有無を確認したところ、歌代理事より執行理事で
    ある、後藤理事、江崎理事、野村理事、佐野理事、丸山理事、伊藤理事を推薦
    したい旨の提案が行われた。
    続いて、議長は後藤理事、江崎理事、野村理事、佐野理事、丸山理事、伊藤
    理事を認証局運営委員として選任したい旨の提案を行い、質疑応答の後、議長
    がその賛否 を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決され
    た。

以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言
した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署
名押印する。


  2009年3月19日

    社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
    第71回理事会(臨時理事会)