社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      第73回理事会(臨時理事会)議事録



1. 日    時：     2009年 6月 19日(金)  16:30 ～ 17:20


2. 場    所：     東京都中央区八重洲 2-9-1  八重洲富士屋ホテル3階
                　宴会場 紅葉の間

3. 理事の現在数： 17人


4. 出席理事:

     後藤 滋樹、野村 純一(書面表決)、荒野 高志(書面表決)、石田 卓也、
     伊藤 公祐、宇井 隆晴、歌代 和正、小林 洋、曽根 秀昭、丸山 直昌、
     山田 茂樹

   出席監事:

     大町 隆夫、香川 進吾

   その他の出席者:

     成田 伸一(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
     伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)


5.配布資料

     資料1      ICANNを巡る国際情勢とJPNICの基本的な姿勢
     資料2      JPNICプライマリルート認証局CPSの制定およびJPNICプライマリル
                ート認証局の設置について
     資料3      JPNICプライマリルート認証局CPS

     参考資料1  JPNICプライマリルート認証局 CPS案作成の件(認証局運営委員会資
                料)


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事等の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事長が議
   長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名人に歌代理事
   と丸山理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
   伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)を同席させたい旨の発言があ
   り、出席理事全員がこれを了承した。


 6-1. 報告事項

  1.ICANNを巡る国際情勢とJPNICの基本的な姿勢

    丸山理事が資料1の通り、ICANNを巡る国際情勢とJPNICの基本的な姿勢に関する
    報告を行った。


 6-2. 審議事項

   第1号議案   JPNICプライマリルート認証局CPSの制定とJPNICプライマリルート認
               証局設置の件

    議長の指名により、歌代理事が、資料2、資料3に基づき、JPNICプライマリルー
    ト認証局CPSの制定とJPNICプライマリルート認証局設置について説明を行った。
    質疑応答の後、議長がJPNICプライマリルート認証局CPSを制定することの賛否を
    議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。続いて承認
    されたCPSに則り運営される、JPNICプライマリルート認証局を設置することの賛
    否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。


以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言した。



上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名
する。


2009年6月19日

  社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
  第73回理事会(臨時理事会)