社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第74回理事会(臨時理事会)議事録


1. 日    時：     2009年 11月 4日(水)  16:00 ～ 17:50


2. 場    所：     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                  JPNIC会議室


3. 理事の現在数： 17人


4. 出席理事:

     後藤 滋樹、江崎 浩(書面表決)、野村 純一(書面表決)、荒野 高志、
     石田 卓也、伊藤 公祐、宇井 隆晴、歌代 和正、小林 洋、佐野 晋、
     曽根 秀昭、高瀬  哲哉、丸山 直昌、村井 純(書面表決)、山田 茂樹

   出席監事:

     大町  隆夫、香川  進吾

   その他の出席者:

     成田 伸一(事務局長)、林 宏信(事務局長代理)、前村 昌紀(インタ
     ーネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務
     部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、日高 以砂子(総務部)


5. 配布資料

     資料1-1    執行理事会及び人事委員会報告
     資料1-2    電子メールによる理事会決議の報告
     資料2      2009年度補正予算(案)
     資料3      役員選任制度に関するアンケート実施の件

     参考資料1-1  IPv4アドレス移転制度に関する報告書作成に向けた専門家推
                  薦のお願い
     参考資料1-2  IPv4アドレス移転制度を取り巻く現状
     参考資料2    2009年度補正予算(案)説明資料


6. 審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事等の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事
   長が議長となり開会を宣言した。その後、議長により議事録の署名人に荒
   野理事と佐野理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了
   承した。
   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、林 宏信(事務局長代理)、前村 昌紀
   (IP事業部部長)、伊勢 禎和(インターネット推進部次長)、佐藤 俊也(総務
   部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、日高 以砂子(総務部)を同席させ たい旨
   の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    成田事務局長が、資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報
    告を行っ た。

  2.電子メールによる理事会決議の確認

    成田事務局長が、資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の
    確認報告を行った。

  3.IPv4アドレス移転制度に関する報告書作成に向けた専門家推薦のお願い
    伊藤理事が、参考資料1-1の通り、IPv4アドレス移転制度に関する報告書
    作成のための専門家推薦のお願いを出席理事に対して行った。

 6-2. 審議事項

   第1号議案    2009年度補正予算案承認の件

    議長の指名により、林事務局長代理が、資料2に基づき、2009年度補正予算
    案について説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認し更に同案
    を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもっ
    て承認可決された。

   第2号議案    役員選任制度に関するアンケート実施の件

    議長の指名により、林事務局長代理が、資料3に基づき、役員選任制度に関
    するアンケート実施について説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を
    承認することの賛否を議場に諮ったところ、一部修正をした上で、出席理事
    の過半数の賛成をもって承認可決された。



以上により議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名する。