社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第75回理事会(臨時理事会)議事録

1. 日    時：     2009年 12月 4日(金)  15:30 ～ 16:45

2. 場    所：     富士ソフト アキバプラザ 5Fレセプションホール(AB)
                  (東京都千代田区神田練塀町3 富士ソフト秋葉原ビル
                   TEL 03-5209-6285)

3. 理事の現在数： 17人

4. 出席理事:

     後藤 滋樹、野村 純一、石田 卓也、宇井 隆晴、歌代 和正、
     小林 洋、佐野 晋、曽根 秀昭、高瀬 哲哉、丸山 直昌、
     村井 純(書面表決)、山口  英、山田 茂樹

   出席監事:

     大町  隆夫、香川  進吾

   その他の出席者:

     林 宏信(事務局長)、成田 伸一(事務局長補佐)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、
     佐藤 俊也(総務部課長)

5. 配布資料

     資料1        2010年度役員改選日程

6. 審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事等の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事長
   が議長となり開会を宣言した。その後、議長により議事録の署名人に野村理
   事と曽根理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了 承した。
   更に議長より、林 宏信(事務局長)、成田 伸一(事務局長補佐)、伊勢 禎和
   (IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)を同席させ たい旨の発言があり、出
   席理事全員がこれを了承した。

 6-1. 審議事項

   第1号議案    JPNIC 2010年度役員改選日程に関する件

    議長の指名により、林事務局長が、資料1に基づき、2010年6月に改選となる
    役員選任に関する日程等について説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を
    承認することの賛否を議場に諮ったところ、一部修正した上で、出席理事の過半
    数の賛成をもって承認可決された。


以上により議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名する。