社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第76回理事会(通常理事会)議事録

1. 日    時：     2010年 1月27日(水)  16:00 ～ 19:45

2. 場    所：     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                  JPNIC会議室

3. 理事の現在数： 17人

4. 出席理事:
     後藤 滋樹、野村 純一(書面表決)、荒野 高志、石田 卓也、伊藤 公祐
     (電話出席)、宇井 隆晴、歌代 和正、佐野 晋、曽根 秀昭(電話出席)、
     高瀬  哲哉、丸山 直昌、村井  純(書面表決)、山田  茂樹

   出席監事:
     大町  隆夫
   その他の出席者:
     林 宏信(事務局長)、成田 伸一(事務局長補佐)、前村 昌紀(インター
     ネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、
     佐藤 晋(IP事業部課長)、日高 以砂子(総務部)


 5. 配布資料
   資料1-1      執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2      電子メールによる理事会決議の報告
   資料1-3      IPv4アドレス移転制度に関する対応方針
   資料1-4      役員改選制度に関するアンケート実施結果
   資料2-1      2010年度事業計画(案)
   資料2-2      2010年度事業計画(案) 説明資料
   資料3        2010年度収支予算(案)
   資料4-1      インターネット基盤整備基金資産規程(改定案)
   資料4-2      インターネット基盤整備基金資産規程改定 説明資料
   資料5        2010年度理事会推薦の役員選出基準(案)(非公開)
   資料6        IPアドレス事業料金体系見直しの件
                  
   参考資料1-1  IPv4アドレス移転制度に関する対応方針（補足）
   参考資料1-2  IPv4アドレス移転ポリシーについて  
   参考資料2-1  2009年度事業計画(案) 説明資料
   参考資料2-2  2010年度事業計画(案) 説明資料(ppt)
   参考資料3    2010年度収支予算(案) 説明資料(ppt)
   参考資料4    IPアドレス事業料金体系見直しの件(ppt)

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果
   上記の通り定足数を満たす理事の出席があり、当センター定款第33条に基づ
  き後藤理事長が議長となり開会を宣言した。その後、議長により議事録の署
  名人に石田理事と高瀬理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこ
  れを了承した。

 6-1. 報告事項
  1.執行理事会及び人事委員会報告
    成田事務局長補佐が、資料1-1に基づき、執行理事会及び人事委員会の活動報告
    を行った。
  2.電子メールによる理事会決議の確認
    成田事務局長補佐が、資料1-2に基づき、電子メールによる理事会決議事項の確認
    報告を行った。
  3.IPv4アドレス移転制度に関する対応方針
    伊勢IP事業部次長が、参考資料1-3に基づき、IPv4アドレス移転制度に関する対応
    方針について報告を行った。
  4.役員改選制度に関するアンケート実施結果
    林事務局長が、資料1-4に基づき、会員に対して実施した役員改選制度に関する
    アンケートの結果について報告を行った。

 6-2. 審議事項
   第1号議案   2010年度事業計画案承認の件
    議長の指名により、林事務局長、伊勢IP事業部長次長、前村インターネット推進
    部長が、資料2-1、資料2-2に基づき、2010年度事業計画案について説明を行った。
    質疑応答の後、議長が本議案を承認しさらに同案を総会に諮ることの賛否を議
    場に諮ったところ、出席理事の過半数の賛成をもって承認可決された。

   第2号議案   2010年度収支予算案承認の件
    議長の指名により、林事務局長が、資料3に基づき、2010年度収支予算案について
    説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認しさらに同案を総会に諮る
    ことの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された

   第3号議案    インターネット基盤整備基金資産規程改定の件
    議長の指名により、林事務局長が、資料4-1に基づき、インターネット基盤整備基
    金資産規程の改定について説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案承認の賛否
    を議場に諮ったところ、 出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

   第4号議案    2010年度理事会推薦の役員選出基準案承認の件
    議長が、資料5に基づき、2010年度理事会推薦役員基準案について説明を行い、質疑
    応答の後、本議案承認の賛否を議場に諮ったところ、出席理事の過半数の賛成をも
    って承認可決された。さらに議長が、同基準に基づく理事会推薦の役員候補者リスト
    案の作成を理事長に一任することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事の過半数の
    賛成をもって承認可決された。

   第5号議案    IPアドレス事業料金体系見直しの件
    議長の指名により、伊勢IP事業部次長及び佐藤IP事業部課長が、資料6に基づき、IP
    アドレス事業料金体系見直し案について説明を行った。質疑応答が行なわれ、議長が
    本議案を承認し、さらに同案について総会で報告することの可否を諮ったところ、
    資料の修正を、執行理事会に一任した上で、出席理事の過半数の賛成をもって承認可
    決された。


以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言
した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署
名押印する。


  2010年1月27日

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