社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
               第77回理事会(臨時理事会)議事録


1. 日    時：    2010年 3月 12日(金)  15:55 ～ 16:20


2. 場    所：    東京ステーションコンファレンス 5F 会場「501S」
                 (東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー(4F-6F))


3. 理事の現在数：17人


4. 出席理事:

     後藤 滋樹、野村 純一、荒野 高志、石田 卓也、伊藤 公祐、宇井 隆晴、
     歌代 和正、小林 洋、曽根 秀昭、高瀬 哲哉、丸山 直昌(書面表決)、
     村井 純(書面表決)、山田  茂樹

   出席監事:

     大町  隆夫

   その他の出席者:

     林 宏信(事務局長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、前村 昌紀(インターネット
     推進部部長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、


5. 配布資料

    資料1        2009～10年度インターネット基盤整備基金資産運用計画（案）

    参考資料1-1  2009～10年度の目標ポートフォリオ案(償還順)
    参考資料1-2  IN基盤整備基金資産  ラダー運用図


6. 審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事等の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事長
   が議長となり開会を宣言した。その後、議長により議事録の署名人に伊藤理
   事と山田理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。
   更に議長より、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
   伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部
    課長)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

 6-1. 審議事項

   第1号議案  2009～10年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件

    議長の指名により、林事務局長が、資料1に基づき、2009～10年度のイン
    ターネット基盤整備基金資産の運用計画について説明を行った。質疑応答
    の後、議長が本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理
    事全員の賛成をもって承認可決された。



以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言
した。


上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署
名押印する。


  2010年3月12日

    社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
    第77回理事会(臨時理事会)