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       社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                   第78回理事会(通常理事会)議事録

1. 日    時:     2010年 5月 14日(金)  16:00 ~ 19:40

2. 場    所:     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                  JPNIC会議室

3. 理事の現在数: 17人

4. 出席理事:

     後藤 滋樹、江崎 浩(電話出席)、野村 純一、荒野 高志、石田 卓也、
     伊藤 公祐、宇井 隆晴、歌代 和正、小林 洋、佐野 晋、曽根 秀昭、
     高瀬 哲哉、丸山 直昌、村井 純(書面表決)、山口 英、山田 茂樹

   出席監事:

     大町 隆夫、香川 進吾

   その他の出席者:

   その他の出席者:
     林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢
     禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
     日高 以砂子(総務部)、成田 伸一(インターネット推進部 ドット日本対
     応専門家チーム(報告事項3. 「.日本」状況報告 のみ) )


5.配布資料

   資料1-1      執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2      電子メールによる理事会決議の報告
   資料1-3      ドメイン名協議会・全体スケジュール
   資料2        2009年度事業報告(案)
   資料3        2009年度収支決算(案)
   資料4-1      IPアドレス事業料金体系見直しについて
   資料4-2  IPアドレス事業料金体系見直しの件説明資料
   資料5-1      役員候補者名簿
   資料5-2      役員候補者プロフィール
   資料5-3      会員推薦による候補者 推薦者名簿

   参考資料1    2009年度事業報告(案)説明資料
   参考資料2    2009年度収支決算(案)説明資料
   参考資料3    指定事業者連絡会および歴史的PIホルダへのご意見募集で
                いただいたご意見

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事等の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事長が議
   長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名人に宇井理事
   と小林理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。
   更に議長より、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
   伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
   日高 以砂子(総務部)及び報告事項の3.「.日本」状況報告に限りドット日本対応
   専門家チームより 成田伸一氏を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員
   がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告
    野村理事が、資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報告を行った。

  2.電子メールによる理事会決議の確認
    野村理事が、資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の確認、報告を
    行った。

  3. 「.日本」状況報告
    インターネット基盤整備事業にて組成、運営しているドット日本対応専門家チー
    ムの成田 伸一氏が資料1-3の通り、「.日本」案に関する状況の報告を行った。

 6-2. 審議事項

   第1号議案   2009年度事業報告案承認の件

    議長の指名により、林事務局長、前村インターネット推進部長、伊勢IP事業部
    次長が、資料2に基づき、2009年度事業報告案について説明を行った。質疑応
    答の後、議長が本議案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの賛否を議場に
    諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

   第2号議案   2009年度収支決算案承認の件

    議長の指名により、林事務局長が、資料3に基づき、2009年度収支決算案につ
    いて説明を行った。続いて議長は監事に監査の報告を求め、監事の大町 隆夫
    氏より、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計算書は会計帳
    簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示しており、
    また事業報告書の内容は、経営状況を正しく示しており、社団法人の業務また
    は財産に関し、不正の行為または法令もしくは定款に違反する事実はないこと
    を認める、との報告があった。質疑応答の後、議長が本議案を承認し、さらに
    同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をも
    って承認可決された。

   第3号議案  IPアドレス事業料金体系見直しの件

    議長の指名により、佐藤晋IP事業部課長が、資料4-1の通り、 IPアドレス事業料
    金体系の見直しについての説明を行なった。質疑応答の後、議長が本議案を承認
    し、さらに同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、資料の一部修正
    を執行理事会に一任した上で、出席理事の過半数の賛成をもって承認可決された。

   第4号議案   役員候補者名簿案承認の件

    議長が、資料5-1に基づき、役員候補者について説明を行った。質疑応答の後、
    議長が資料5-1の各役員候補者を総会で選任することの賛否を議場に諮ったとこ
    ろ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。



以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言し
た。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名
する。


2010年5月14日

  社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
  第78回理事会(通常理事会)
            

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