社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                   第83回理事会(通常理事会)議事録




1. 日    時：     2011年 2月8日(火)  16:00 ～ 19:30


2. 場    所：     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                  JPNIC会議室


3. 理事の現在数： 17人


4. 出席理事:

     後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、荒野 高志(第1号議案)、石田 卓也、
     伊藤 公祐(電話出席)、宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、小林 洋、
     佐野 晋、成田 伸一(電話出席)、丸山 直昌、山田 茂樹(電話出席/第2号議案)

   出席監事:

     大町 隆夫、香川 進吾

   その他の出席者:

     林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和
     (IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
     日高 以砂子(総務部)


5. 配布資料

    資料1-1      執行理事会及び人事委員会報告
    資料1-2      電子メールによる理事会決議の報告
    資料2-1      2011年度事業計画(案)
    資料2-2      2011年度事業計画(案) 説明資料
    資料3        2011年度収支予算(案)

    参考資料1   「IPアドレス等料金体系改定の件」の状況報告
    参考資料2-1  2010年度事業計画 説明資料
    参考資料2-2  2011年度事業計画(案) 説明資料(ppt)
    参考資料3    2011年度収支予算(案) 説明資料(ppt)


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  上記の通り定足数を満たす理事の出席があり、当センター定款第33条に基づ
  き後藤理事長が議長となり開会を宣言した。その後、議長により議事録の署
  名人に江崎理事と宇井理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこ
  れを了承した。


 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告
    野村理事が、資料1-1に基づき、執行理事会及び人事委員会の活動報告を
    行った。
  2.電子メールによる理事会決議の確認
    野村理事が、資料1-2に基づき、電子メールによる理事会決議事項の確認、
    報告を行った。
  3.「IPアドレス等料金体系改定の件」の状況報告
    佐藤晋IP事業部課長が、参考資料1に基づき、IPアドレス等料金体系改定
    の進捗等に関する報告を行った。


 6-2. 審議事項

   第1号議案   2011年度事業計画案承認の件

    議長の指名により、林事務局長、伊勢IP事業部次長、前村インターネット
    推進部長が、資料2-1、資料2-2に基づき、2011年度事業計画案について説
    明を行った。
    質疑応答の後、議長が本議案を承認しさらに同案を総会に諮ることの賛否
    を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成を
    もって承認可決された。

   第2号議案   2011年度収支予算案承認の件

    議長の指名により、林事務局長が、資料3に基づき、2011年度収支予算案
    について説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認しさらに同案
    を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、
    出席理事全員の賛成をもって承認可決された。



以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣
言した。


上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名押印する。



  2011年2月8日

    社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
    第83回理事会(通常理事会)