社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第86回理事会(臨時理事会)議事録



1. 日    時：     2011年 11月 11日(金)  16:00 ～ 18:20


2. 場    所：     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階  JPNIC会議室


3. 理事の現在数： 17人


4. 出席理事:

     後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、荒野 高志、石田 卓也、伊藤 公祐、
     宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也(書面表決/第1号、第2号議案)、
     佐野 晋、成田 伸一、丸山 直昌(電話出席)、 村井 純(書面表決/第1号、
     第2号議案)、山口 英、山田 茂樹

   出席監事:

     ―

   その他の出席者:

     林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢禎和(IP事業
     部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、日高 以砂子(総務
     部)


5. 配布資料

    資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
    資料1-2     電子メールによる理事会決議の報告
    資料1-3     IPv4移転制度、IPアドレス等料金体系改定状況報告
    資料2       2011年度補正予算(案)
    資料3       公益法人改革対応の検討体制について(案)
    資料4-1     移管契約第13条に関する第三者評価委員会設置の件
    資料4-2     JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する第三者評価委員
                会規程(案)

    参考資料1   移管契約第13条検討委員会のチャーター修正について
    参考資料2   2011年度補正予算(案)説明資料
    参考資料3   公益法人改革への対応についての検討状況


6. 審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事等の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事長が議
   長となり開会を宣言した。その後、議長により議事録の署名人に荒野理事と山口
   理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。更に議長よ
   り、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP
   事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、日高 以砂子(総
   務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    野村理事が、資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報告を行った。

  2.電子メールによる理事会決議の確認

    野村理事が、資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の確認報告を
    行った。

  3.IPv4移転制度、IPアドレス等料金体系改定状況報告

    佐藤晋IP事業部課長が、資料1-3に基づき、IPv4移転制度、IPアドレス等料金体
    系改定に関する状況の報告を行った。

  4.移管契約第13条検討委員会のチャーター修正について

    ドメイン名分野担当の成田理事が参考資料1に基づき、移管契約第13条検討委員
    会のチャーター修正に関する報告を行った。

 6-2. 審議事項

   第1号議案   2011年度補正予算案承認の件

    議長の指名により、林事務局長が、資料2に基づき、2011年度補正予算案につい
    て説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認し更に同案を総会に諮るこ
    との賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

   第2号議案  公益法人改革に対する検討体制の件

    議長の指名により、公益法人改革分野担当の山口理事が資料3に基づき、公益法
    人改革の対応として理事会が公益法人改革対応の意思決定をするために、役員を
    中心に事務局を加えたメンバー構成にて検討体制整え、そこで各検討事項を総合
    的な見地から検討を行うことの説明を行った。その後、理事長が検討体制の構成
    メンバーとして役員から、公益法人分野担当の山口理事、野村理事、伊藤理事、
    宇井理事、岡田理事、佐野理事、事務局から林 事務局長、佐藤 総務部課長、根
    津 インターネット推進部課長の指名を行った。質疑応答の後、議長が、本議案
    の賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

   第3号議案  移管契約第13条に関する第三者評価委員会設置の件

    議長の指名により、ドメイン名分野担当の成田理事が資料4-1、4-2に基づき、第
    三者評価委員会設置及び、その運営に関する方法を定める第三者評価委員会規程
    の制定について説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認することの賛
    否を議場に諮ったところ、資料の一部修正を執行理事会に一任した上で、出席理
    事の過半数の賛成をもって承認可決された。
    なお、本議案に関して佐野理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの
    使用人であることから、特別利害関係者にあたるため、決議に参加しなかった。



以上により議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言した。



上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記
に署名押印する。

2011年11月11日

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  第86回理事会(臨時理事会)