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             社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      第88回理事会(通常理事会)議事録

1. 日    時:     2012年2月10日(金)  16:00~18:50

2. 場    所:     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                  JPNIC会議室

3. 理事の現在数: 17人

4. 出席理事:

     後藤 滋樹、江崎 浩(電話出席)、野村 純一(第1号、第2号、第3号議案)、
     荒野 高志、石田 卓也、伊藤 公祐、宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、
     小林 洋、佐野 晋、成田 伸一(電話出席)、丸山 直昌、山田 茂樹、村井 純
     (書面表決/第1号、第2号、第3号、第5号議案)、山口 英(電話出席/第3号議案)

   出席監事:

     香川 進吾

   その他の出席者:

     林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP事
     業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、根津 智子(イン
     ターネット推進部課長)、日高 以砂子(総務部)

5. 配布資料

   資料1-1      執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2      電子メールによる理事会決議の報告
   資料1-3      2011年度DRP検討委員会答申
   資料2        2012年度事業計画(案)
   資料3        2012年度収支予算(案)
   資料4        公益法人改革対応について
   資料5-1      2012年度役員改選について(案)(非公開)
   資料5-2      2012年度役員候補者選出基準(案)(非公開)
   資料6-1      JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則改訂について
   資料6-2      JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則 改訂案
   資料6-3      JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則 新旧対照表

   参考資料1-1  第13条検討委員会 今後の進め方について
   参考資料1-2  移管契約第13条評価基準案(ver.10)
   参考資料1-3  第14条評価項目・委員私案
   参考資料2-1  2011年度事業計画(案) 説明資料
   参考資料2-2  2012年度事業計画(案) 説明資料(ppt)
   参考資料3    2012年度収支予算(案) 説明資料(ppt)

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  上記の通り定足数を満たす理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき
  後藤理事長が議長となり開会を宣言した。その後、議長により議事録の署名人に
  歌代理事と佐野理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。
  更に議長より、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
  伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
  根津 智子(インターネット推進部課長)、日高 以砂子(総務部)を同席させたい旨の
  発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告
    佐野理事が、資料1-1に基づき、執行理事会及び人事委員会の活動報告を行った。

  2.電子メールによる理事会決議の確認
    佐野理事が、資料1-2に基づき、電子メールによる理事会決議事項の確認、報告
    を行った。

  3.DRP検討委員会からの答申の件
    DRP分野担当の丸山理事が、資料1-3に基づき、2011年度DRP検討委員会答申に関
    する報告を行った。

  4.移管契約第13条検討委員会状況報告
    林事務局長が参考資料1-1、1-2に基づき、移管契約第13条検討委員会に関する報
    告を行った。

 6-2. 審議事項

   第1号議案   2012年度事業計画案承認の件

    議長の指名により、林事務局長、伊勢IP事業部次長、前村インターネット推進部
    長が、資料2に基づき、2012年度事業計画案について説明を行った。質疑応答の
    後、議長が本議案を承認しさらに同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったと
    ころ、資料を一部修正した上で、出席理事の過半数の賛成をもって承認可決され
    た。

   第2号議案   2012年度収支予算案承認の件

    議長の指名により、林事務局長が、資料3に基づき、2012年度収支予算案につい
    て説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認しさらに同案を総会に諮る
    ことの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

   第3号議案  公益法人改革対応の件

    議長の指名により、公益法人改革分野担当の山口理事、林事務局長が公益法人改
    革の対応として資料4の通り一般社団法人へ移行する前提で定款変更等準備する
    ことの説明を行った。質疑応答の後、本議案を承認しさらに同案を総会に報告す
    ることの賛否を議場に諮ったところ、資料の一部字句の修正をした上で、出席理
    事の過半数の賛成をもって承認可決された。

   第4号議案  2012年度役員改選に関する件

    議長の指名により、佐野理事が2012年度役員改選について、資料5-1、資料5-2に
    基づき説明を行った。質疑応答の後、議長が「2012年度役員改選について(案)」
    及び「2012年度役員候補者選出基準(案)」の承認を求め、さらにその基準に基づ
    いた理事会推薦役員候補者リストの策定を理事長に一任することの賛否を議場に
    諮ったところ出席理事の過半数の賛成をもって承認可決された。また本議案の資
    料はweb上の会議記録へ公開しないことも合わせて承認された。

   第5号議案  JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則改訂の件

    議長の指名により、DRP分野担当の丸山理事が、資料6-2の通り、JPドメイン名紛争処
    理方針のための手続規則を改訂することの説明を行った。質疑応答の後、議長が本議
    案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可
    決された。

以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名押
印する。

  2012年2月10日

    社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
    第88回理事会(通常理事会)
            

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