社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                          第88回理事会(通常)議事次第

1. 日    時：   2012年2月10日(金)  16:00～18:00

2. 場    所：   東京都千代田区内神田2-3-4  国際興業神田ビル  6階
                JPNIC会議室

3. 報告事項：   執行理事会及び人事委員会報告
                電子メールによる理事会決議の確認
                DRP検討委員会からの答申の件
                移管契約第13条検討委員会状況報告

4. 審議事項：
                第1号議案  2012年度事業計画案承認の件
                第2号議案  2012年度収支予算案承認の件
                第3号議案  公益法人改革対応の件
                第4号議案  2012年度役員改選に関する件
                第5号議案  JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則改訂の件

5. 配布資料：

   資料1-1      執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2      電子メールによる理事会決議の報告
   資料1-3      2011年度DRP検討委員会答申
   資料2        2012年度事業計画(案)
   資料3        2012年度収支予算(案)
   資料4        公益法人改革対応について
   資料5-1      2012年度役員改選について(案)(非公開)
   資料5-2      2012年度役員候補者選出基準(案)(非公開)
   資料6-1      JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則改訂について
   資料6-2      JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則 改訂案
   資料6-3      JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則 新旧対照表

   参考資料1-1  第13条検討委員会 今後の進め方について
   参考資料1-2  移管契約第13条評価基準案(ver.10)
   参考資料1-3  第14条評価項目・委員私案
   参考資料2-1  2011年度事業計画(案) 説明資料
   参考資料2-2  2012年度事業計画(案) 説明資料(ppt)
   参考資料3    2012年度収支予算(案) 説明資料(ppt)

                                                                    以上