2012/02/10 第88回理事会
                                                                    資料 1-1


                       執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2011/10/29-2012/01/27)

  開催日          報告・審議概要
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2011年11月 4日  1) 公益法人改革に対する検討体制について/理事会資料
                2) 移管契約第13条1項に関する第三者評価委員会設置について/理事
                   会資料

2011年11月18日  1) 「第三者評価委員会設置の件」理事会資料修正について
                2) 第13条検討委員会における評価項目と評価基準の枠組みについて
                3) 2012 ISOC理事選挙対処方針について
                4) IPv4アドレス枯渇対応タスクフォース活動への継続参加について
                   (報告事項)

2011年11月25日  1)「第三者評価委員会設置の件」理事会資料修正について
                2) 第87回理事会議案等について
                3) 電子メールによる理事会決議のWeb公開について
                4) 第13条検討委員会での評価基準の具体案提案について
                5) 第21回JPNICオープンポリシーミーティングにおける提案事項のご
                   報告(報告事項)
                6) Internet Week 2011 開催直前報告(報告事項)

2011年12月 2日  1) 第三者評価委員会　人選基準案、パブコメ実施案等について
                2) 第13条検討委員会実施アンケートの取扱について

2011年12月22日  1) 「gTLD, ccTLD, 業界の調査」(3TLD分)差分調査受託について
                2) 13条検討委員会(第4回会合・12/27）の資料等について

2012年 1月 6日  1) 2012年度固定資産購入計画案の策定について
                2) APNICポリシーのJPNICにおける実施について
                3) 役員会議出席者金の運用見直しについて

2012年 1月13日  1) 2012年度事業計画(案）について
                2) 2012年度収支予算(案）について
                3) APNIC33におけるEC選挙の候補者推薦について

2012年 1月20日  1) 行政文書の開示請求に関する照会について
                2) 2012年度事業計画(案)について
                3) 2012年度収支予算案について
                4) 第88回理事会議案等について

2012年 1月27日  1) 2012年度事業計画(案)について
                2) 2012年度収支予算案について
                3) 2011年度DRP検討委員会答申の取り扱いについて
                4) JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則改訂案の理事会への
                   提案について
                5) APNIC33におけるEC選挙の候補者推薦について
                6) APNIC33スポンサーシップへの対応について
                7) APNICにおけるNIR契約文書新設に伴う対応について
                8) 第13条検討委員会 今後の進め方について
                9) 役員会議出席謝金の運用見直しについて
               10) Internet Week 2011開催報告(報告事項)

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2. 入会および退会の報告 (2011/10/29-2012/01/27)

         2011/10/29会員数   入会    退会    除名    変更    2012/01/27会員数
団体正会員      135            0       0       0       0            135
推薦個人正会員   33            1       1       0       0             33
賛助会員         39            0       0               0             39
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計              207            1       1       0       0            207


推薦個人正会員                                    入会日          退会日
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谷口 崇(No.1055)                                                2012/01/23
城之内　肇(No.1171)                             2012/01/23

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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2011/10/29-2012/01/27)


2011年 11月25日  1) 賞与査定について等


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                                                                        以上