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         社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                   第90回理事会(通常理事会)議事録


1. 日    時:   2012年5月16日(水)  16:00~19:30

2. 場    所:   東京都千代田区内神田2-3-4  国際興業神田ビル  6階
                JPNIC会議室

3. 理事の現在数: 17人

4. 出席理事:

     後藤 滋樹、野村 純一、荒野 高志、石田 卓也(第1~4号議案)、伊藤 公祐、
     宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、佐野 晋、成田 伸一、丸山 直昌、
     山口 英(第1~4号議案)、山田 茂樹

   出席監事:

     香川 進吾

   その他の出席者:

     林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP事
     業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、根津 智子(イン
     ターネット推進部課長)、山崎 信(インターネット推進部課長代理)

5.配布資料

   資料1-1      執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2      電子メールによる理事会決議の報告
   資料2        2011年度事業報告(案)
   資料3        2011年度収支決算(案)
   資料4        公益法人制度改革に伴う一般社団法人への移行について
   資料5-1      一般社団法人への移行に伴う定款(案)承認の件
   資料5-2      一般社団法人移行に伴う定款案新旧対照表
   資料6-1      JPドメイン名の公共性の担保におけるJPNICの評価の客観性
                向上に関する意見募集実施の件
   資料6-2      意見募集アナウンス文(案)
   資料6-3      移管契約第13条の各項目に関する評価基準(案)
   資料6-4      有識者評価委員会委員に関する人選基準(案)
   資料7-1      DRP検討委員会答申に関する対応について
   資料7-2      2011年度DRP検討委員会追加諮問事項答申
   資料7-3      JPドメイン名紛争処理方針(改訂案)
   資料7-4      JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則(改訂案)
   資料7-5      JPドメイン名紛争処理方針およびJPドメイン名紛争処理
                方針のための手続規則に関する新旧対照表
   資料8-1      役員候補者名簿
   資料8-2      役員候補者プロフィール
   資料8-3      会員推薦による候補者 推薦者名簿

   参考資料1    2011年度JPNICプライマリルート認証局運用状況の報告
   参考資料2    2011年度事業報告(案)説明資料
   参考資料3    2011年度収支決算(案)説明資料
   参考資料4    公益法人制度改革に伴う一般社団法人への移行について 説明資料
   参考資料5    一般社団法人移行に伴う定款案 説明資料
   参考資料6    2011年度DRP検討委員会追加諮問事項答申の概略

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  上記の通り理事等の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事長が議長
  となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名人に丸山理事と
  山田理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。
  更に議長より、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
  伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
  根津 智子(インターネット推進部課長)、山崎 信(インターネット推進部課長代理)
  を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告
    野村理事が、資料1-1のとおり、執行理事会及び人事委員会の活動報告を行った。

  2.電子メールによる理事会決議の確認
    野村理事が、資料1-2のとおり、電子メールによる理事会決議事項の確認、報告を
    行った。

  3.JPNICプライマリルート認証局運営報告
    セキュリティ分野担当の歌代理事、前村インターネット推進部長が、参考資料1に
    基づき、2011年度のJPNICプライマリルート認証局の運用状況について報告を行っ
    た。

 6-2. 審議事項

   第1号議案   2011年度事業報告案承認の件

    議長の指名により、林事務局長、前村インターネット推進部長、伊勢IP事業部次
    長が、資料2に基づき、2011年度事業報告案について説明を行った。質疑応答の後、
    議長が本議案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったとこ
    ろ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

   第2号議案   2011年度収支決算案承認の件

    議長の指名により、林事務局長が、資料3に基づき、2011年度収支決算案について
    説明を行った。続いて議長は監事に監査の報告を求め、監事の香川 進吾氏より、
    貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計算書は会計帳簿の記載金
    額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示しており、また事業報告書
    の内容は、経営状況を正しく示しており、社団法人の業務または財産に関し、不
    正の行為または法令もしくは定款に違反する事実はないことを認める、との報告
    があった。質疑応答の後、議長が本議案を承認し、さらに同案を総会に諮ること
    の賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

   第3号議案   公益法人制度改革に伴う一般社団法人への移行承認の件

    議長の指名により、公益法人改革分野担当の山口理事が公益法人制度改革の対応
    として一般社団法人移行に必要な定款変更の承認を停止条件として、資料4のとお
    り、一般社団法人へ移行することの説明を行った。質疑応答の後、本議案を総会
    に諮ることの賛否を議長が議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席
    理事全員の賛成をもって承認可決された。

   第4号議案   一般社団法人への移行に伴う定款(案)承認の件

    議長の指名により、公益法人改革分野担当の山口理事、林事務局長が資料5-1のと
    おり一般社団法人への移行登記を停止条件として次回総会で定款の変更を諮るこ
    との説明を行った。質疑応答の後、本議案を総会に諮ることの賛否を議長が議場
    に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承認可
    決された。

   第5号議案   JPドメイン名の公共性の担保におけるJPNICの評価の客観性
               向上に関する意見募集実施の件

    議長の指名によりドメイン名分野担当の成田理事が、JPドメイン名の公共性の担
    保におけるJPNICの評価の客観性向上に関し、資料6-1のとおり意見募集を実施す
    ることの説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案の賛否を議場に諮ったとこ
    ろ、意見募集実施時までに13条検討委委員会より資料への意見等が寄せられた場
    合には、その修正の判断は担当理事に一任することを含め、出席理事全員の賛成
    をもって承認可決された。なお、本議案に関して佐野理事は、JPRSの代表取締役
    であり、宇井理事はJPRSの使用人であることから、特別利害関係者にあたるため、
    決議に参加しなかった。

   第6号議案   DRP検討委員会答申に関する対応について

    議長の指名によりDRP分野担当の丸山理事が、2011年度DRP検討委員会において、
    追加された諮問事項への答申(資料7-2)を受諾し、答申内容につき資料7-1のとお
    り対応することの説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案の賛否を議場に諮っ
    たところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
    なお、本議案に関して佐野理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの
    使用人であることから、特別利害関係者にあたるため、決議に参加しなかった。

   第7号議案   役員候補者名簿案承認の件

    議長が、資料8-1に基づき、役員候補者について説明を行った。質疑応答の後、
    議長が資料8-1の各役員候補者を総会で選任することの賛否を議場に諮ったとこ
    ろ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名
押印する。


2012年5月16日

  社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
  第90回理事会(通常理事会)
            

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