社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                          第90回理事会(通常)議事次第



1. 日    時：   2012年5月16日(水)  16:00～18:00

2. 場    所：   東京都千代田区内神田2-3-4  国際興業神田ビル  6階
                JPNIC会議室

3. 報告事項：   執行理事会及び人事委員会報告
                電子メールによる理事会決議の確認
                JPNICプライマリルート認証局運営報告

4. 審議事項：   第1号議案  2011年度事業報告案承認の件
                第2号議案  2011年度収支決算案承認の件
                第3号議案  公益法人制度改革に伴う一般社団法人への移行承認の件
                第4号議案  一般社団法人への移行に伴う定款(案)承認の件
                第5号議案  JPドメイン名の公共性の担保におけるJPNICの評価の客観性
                           向上に関する意見募集実施の件
                第6号議案  DRP検討委員会答申に関する対応について
                第7号議案  役員候補者名簿案承認の件

5. 配布資料：

   資料1-1      執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2      電子メールによる理事会決議の報告
   資料2        2011年度事業報告(案)
   資料3        2011年度収支決算(案)
   資料4        公益法人制度改革に伴う一般社団法人への移行について
   資料5-1      一般社団法人への移行に伴う定款(案)承認の件
   資料5-2      一般社団法人移行に伴う定款案新旧対照表
   資料6-1      JPドメイン名の公共性の担保におけるJPNICの評価の客観性
                向上に関する意見募集実施の件
   資料6-2      意見募集アナウンス文(案)
   資料6-3      移管契約第13条の各項目に関する評価基準(案)
   資料6-4      有識者評価委員会委員に関する人選基準(案)
   資料7-1      DRP検討委員会答申に関する対応について
   資料7-2      2011年度DRP検討委員会追加諮問事項答申
   資料7-3      JPドメイン名紛争処理方針(改訂案)
   資料7-4      JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則(改訂案)
   資料7-5      JPドメイン名紛争処理方針およびJPドメイン名紛争処理
                方針のための手続規則に関する新旧対照表
   資料8-1      役員候補者名簿
   資料8-2      役員候補者プロフィール
   資料8-3      会員推薦による候補者 推薦者名簿

   参考資料1    2011年度JPNICプライマリルート認証局運用状況の報告
   参考資料2    2011年度事業報告(案)説明資料
   参考資料3    2011年度収支決算(案)説明資料
   参考資料4    公益法人制度改革に伴う一般社団法人への移行について 説明資料
   参考資料5    一般社団法人移行に伴う定款案 説明資料
   参考資料6    2011年度DRP検討委員会追加諮問事項答申の概略

                                                                        以上