2012/05/16 第90回理事会
                                                                    資料 1-1


                       執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2012/01/28-2012/05/01)

  開催日          報告・審議概要
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2012年 2月 3日  1) IPレジストリシステム lameチェック内容改善に対応したシステ
                   ム変更について
                2) 2012年度事業計画(案)について
                3) 2012年度収支予算案について
                4) 公益法人改革対応について/理事会審議資料
                5) 移管契約第13条検討委員会状況報告について/理事会報告資料
                6) APNIにおけるNIR Agreement改訂等への対応について/役員懇談会
                   資料
                7) JPOPM21での提案に基づいたポリシー実装勧告への対応方針につ
                   いて

2012年 2月17日  1) JPRSとのシステム運用業務委託契約更新について
                2) 2012年度IPレジストリシステム維持管理保守契約の継続について
                3) 2012年度役員改選手続きについて
                4) APNIC33におけるアドレスポリシー提案及び選挙への対応につい
                   て
                5) 第13条検討委員会第5回会合に向けての対応について

2012年 2月24日  1) 第89回理事会議案等について
                2) APNIC33におけるアドレスポリシー提案及び選挙への対応につい
                   て
                3) 事務所移転先レイアウトについて(入居前工事に伴う基礎レイア
                   ウト）
                4) JPRSからの受託案件の整理と、2012年度での対応について

2012年 3月 2日  1) 移管契約第13条検討委員会の進捗報告について/理事会資料確認
                2) 2011年度DRP検討委員会の設置期間及び委員の委嘱期間の延長 並
                   びに諮問事項追加について

2012年 3月16日  1) エスクロー費用支弁について
                2) ISOC-JPの支持団体になる件について
                3) 株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第12回定時株主総会にお
                   けるJPNIC議決権行使(案)について
                4) DRP検討委員会資料作成専門家チームの延長について
                5) JPRSからの受託案件の整理と、2012年度での対応について
                6) 経路奉行のJPNIC設置を継続する件(報告事項)

2012年 3月23日  1) Internet Societyへの2012年度会費支払について
                2) 経路奉行のJPNIC設置を継続について
                3) APNIC NIR Agreement修正案について
                4) APNIC33カンファレンスのご報告(報告事項)
                5) 新オフィスレイアウト検討の進捗報告(報告事項)

2012年 3月30日  1) APNIC NIR Agreement修正案について

2012年 4月 6日  1) APNIC NIR Agreement対応について
       4月 9日  2) 返却されたIPv4アドレスへの対応について
                3) APRICOT/APAN2015日本誘致について

2012年 4月20日  1) 理事会議案等について
                2) 13条検討委員会意見募集について

2012年 4月27日  1) 2011年度収支決算について
2012年 5月 1日  2) 定款変更案について
                3) 第90回通常理事会(5/16)における、2011年度JPNICプライマリルー
                   ト認証局運用報告に関する資料について
                4) DRP検討委員会答申の取り扱いについて
                5) 2011年度事業報告について
                6) 20周年記念イベントの考え方について
                7) 歴史編纂プロジェクト進捗状況と今後のスケジュール(報告事項)

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2. 入会および退会の報告 (2012/01/28-2012/05/01)

         2012/01/27会員数   入会    退会    除名    変更    2012/05/01会員数
団体正会員      135            0       5       0      -2            128
推薦個人正会員   33            3       3       0       0             33
賛助会員         39            0       1              +2             40
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計              207            3       9       0       0            201


団体正会員                                        入会日          退会日
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ソフトバンクテレコム株式会社  サービス開発本部(No.18)           2012/03/01
知多メディアスネットワーク株式会社(No.484)                      2012/03/09
media mobile株式会社(No.1155)                                   2012/03/31
株式会社パイオン(No.1083)                                       2012/03/31
株式会社USEN(No.1149)                                           2012/03/31


推薦個人正会員                                    入会日          退会日
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山口 二郎(No.1053)                                              2012/03/26
太田 良二(No.1172)                             2012/03/26
大橋  由美(No.1037)                                             2012/04/23
田中  正則(No.1112)                                             2012/04/23
岩谷  理恵(No.1173)                            2012/04/23
松丸  真紀子(No.1174)                          2012/04/23


賛助会員                                          入会日          退会日
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株式会社フイズ(No.386)                                          2012/04/25


団体正会員から賛助会員へ変更                                      変更日
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株式会社アイフラッグ(No.439)                                    2012/04/01
株式会社ZTV(No.234)                                             2012/04/01

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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2012/01/28-2012/05/01)

2012年  4月20日  1) 2012年4月昇給査定の件

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                                                                        以上