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         社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                 第91回理事会(臨時理事会)議事録



1. 日    時:     2012年6月15日(金)  16:35 ~ 17:35


2. 場    所:     ホテル メトロポリタン エドモント 3階 「まつかぜ」
                  (東京都千代田区飯田橋3-10-8 TEL 03-3237-1111)


3. 理事の現在数: 18人


4. 出席理事:

     石田 慶樹、伊藤 公祐、歌代 和正、岡田 雅也、後藤 滋樹、
     小林 昌宏、佐野 晋、曽根 秀昭、野村 純一、藤崎 智宏、
     三膳 孝通、山口 英、山田 茂樹、高田 寛、宇井 隆晴、
     石田 卓也、辰巳 治之

   出席監事:

     岸川 徳幸、成田 伸一

   その他の出席者:

     林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部長)、伊勢 禎和
     (IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、日高 以砂子(総務部)


5. 配布資料

    資料1       2012年度新運営体制案
    資料2       2012年6月以降の事務局運営体制(案)
    資料3       ISOC-JPの支持団体になる件


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  上記の通り定足数を満たす理事の出席があり、林事務局長が、開会を宣言し、
  理事長が選任されるまで議長として議事を進行することの承認を求め、出席
  理事全員がこれを了承した。続いて林事務局長より本日の議事録の署名人に
  佐野理事及び野村理事を指名したい旨の提案があり、出席理事全員の一致を
  もって承認された。議長より林事務局長、前村 昌紀(インターネット推進部
  長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、日高 以砂子(総
  務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

  第1号議案   理事長選任の件

   議長が、定款第12条第2項に定める理事長の選出について、議場へ立候補
   及び推薦を募ったところ、出席理事から理事長に後藤理事を選任したい旨
   の提案があった。質疑応答の後、その賛否を議場に諮ったところ、出席理
   事全員の賛成をもって後藤理事に決定した。
   ここで、定款第33条の定めにより、議長は後藤理事長に交代し、後藤理事
   長が以後の議事を進行した。

  第2号議案   副理事長選任の件

   議長が、定款第12条第2項に定める副理事長の選出について、議場へ立候補
   及び推薦を募ったところ、出席理事から副理事長に江崎理事と野村理事を
   選任したい旨の提案があった。質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮っ
   たところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
   さらに、議長が、定款第13条第2項に定める副理事長の理事長職務代行の順
   序について江崎副理事長、野村副理事長の順としたい旨の提案を行い、その
   賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

  第3号議案   分野担当理事選任の件

   議長が、2012年度の事業の遂行上、特に必要と認める各事業分野、その担
   当理事について、以下のとおり提案を行った。

    【2012年度分野担当理事設置分野】 【担当理事】
      IP ポリシー                      藤崎 智宏
      IPv6 推進                        伊藤 公祐
      ドメイン名                       石田 慶樹
      DRP                              曽根 秀昭
      セキュリティ                     歌代 和正
      新技術                           高田 寛
      非営利・地域                     山田 茂樹、石田 卓也、辰巳 治之
      公益法人改革                     山口 英

   質疑応答の後、議長が提案した各事業分野とその担当理事を承認すること
   の賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

  第4号議案   執行理事選任の件

   議長が、執行理事会の構成について、理事会内規第3条第1項の定めに基づ
   き、後藤理事長、江崎副理事長、野村副理事長が執行理事に就任すること
   の説明を行い、更に理事会が選任する理事として石田 慶樹理事、岡田理事
   及び佐野理事を執行理事として選任したい旨の提案を行った。また2012年
   度6月以降の事務局の組織体制案について説明も行った。質疑応答の後、議
   長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可
   決された。

  第5号議案   人事委員会を構成する監事選任の件

   議長が、理事会内規第6条第2項に定める人事委員会を構成する監事1名の選
   任について議場へ立候補及び推薦を募ったところ、成田監事が立候補した。
   質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛
   成をもって承認可決された。

  第6号議案   資産運用委員会を構成する理事選任の件

   議長が、資産運用規程第4条第4項に基づき資産運用委員会を構成する理事
   として、宇井理事、小林理事、三膳理事を選任したい旨の提案を行った。
   質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛
   成をもって承認可決された。
   さらに議長が同第5条に基づき、資産運用責任者に林事務局長を指名する旨
   の報告を行い、出席理事全員がこれを了承した。

  第7号議案   認証局運営委員会の設置と認証局運営委員会メンバー選任の件

   議長の指名により、セキュリティ分野担当の歌代理事がJPNICプライマリル
   ート認証局運営規程第7条第1項の定めに従い、認証局運営委員会を設置し、
   同条第3項の定めに従い、そのメンバーとしてセキュリティ分野担当理事で
   あることから認証局運営委員長となる歌代理事、執行理事である、後藤理
   事、江崎理事、野村理事、石田 慶樹理事、岡田理事、佐野理事を推薦した
   い旨の提案を行った。質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮ったとこ
   ろ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

  第8号議案   顧問委嘱の件

   議長が、理事会内規第17条の定めに従い、顧問を鈴木 幸一氏(株式会社イ
   ンターネットイニシアティブ代表取締役社長 )、村井 純氏(慶應義塾大学
   環境情報学部長 教授)に委嘱したい旨の提案を行った。質疑応答の後、議
   長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可
   決された。

  第9号議案   ISOC-JPの支持団体になる件

   議長の指名により、前村インターネット推進部長が、資料3に基づき、再設
   立するISOC-JPの支持団体となることの説明を行った。質疑応答の後、議長
   が、本議案の賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承
   認可決された。なお、本議案に関して藤崎理事は、設立準備中のISOC-JPの
   暫定役員であることから、特別利害関係者にあたるため、決議に参加しな
   かった。



以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣
言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名押印する。


2012年6月15日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第91回理事会(臨時理事会)
            

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