社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                    第93回理事会(臨時理事会)議事録



1. 日    時：2012年12月7日(金)  15:45 ～ 16:35


2. 場    所：富士ソフト アキバプラザ 5Fレセプションホール(C,D)
             (東京都千代田区神田練塀町3 富士ソフト秋葉原ビル
              TEL 03-5209-6285)


3. 理事の現在数： 18人


4. 出席理事:
    後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一(電話出席)、石田 卓也、石田 慶樹、
    伊藤 公祐、宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、小林 昌宏、佐野 晋、
    曽根 秀昭、高田 寛、辰巳 治之、藤崎 智宏、三膳 孝通、山田 茂樹、
    山口 英(書面表決/第2号、第3号議案)

   出席監事:
    岸川 徳幸、成田 伸一

   その他の出席者:

    林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和
    (IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
    山崎 信(インターネット推進部課長代理)


5. 配布資料

   資料1      JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者
              評価委員会委員選任の件
   資料2-1    IPアドレス割り当て等に関する規則(改定案)
   資料2-2    IPアドレス割り当て等に関する規則 改定新旧対照表
   資料3-1    プロバイダ非依存アドレス割り当て規則(改定案)
   資料3-2    プロバイダ非依存アドレス割り当て規則 改定新旧対照表

   参考資料1  委員候補者略歴


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  上記の通り定足数を満たす理事の出席があり、当センター定款第33条に基づ
  き後藤理事長が議長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事
  録の署名人に石田 卓也理事、三膳理事を指名したい旨の提案があり、出席理
  事全員の一致をもって承認された。更に議長より、林 宏信(事務局長)、
  前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、
  佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、山崎 信(インターネット
  推進部課長代理)、を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを
  了承した。

 6-1. 報告事項

  1.ISOC-JPに関する対応状況

    前村インターネット推進部部長がISOC-JPに関する対応の状況に関して報
    告を行った。

  2.JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する「業務報告および財務報告」
    の覚書締結について

    ドメイン名分野担当の石田 慶樹理事がJPドメイン名登録管理業務移管契
    約に関する「業務報告および財務報告」の覚書締結に向けた状況に関して
    報告を行った。

 6-2. 審議事項

   第1号議案  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価
              委員会委員選任の件

    議長の指名により、ドメイン名分野担当の石田 慶樹理事が資料1に基づき、
    第92回理事会 第4号議案「移管契約第13条検討委員会答申に関する対応の
    件」の決議に従い、JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有
    識者評価委員会の委員を選任したい旨の説明を行った。質疑応答の後、議
    長が資料1の委員候補者を選任することの賛否を議場に諮ったところ、出
    席理事の過半数の賛成をもって承認可決された。
    なお、本議案に関して佐野理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事は
    JPRSの使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、
    決議に参加しなかった。

   第2号議案  IPアドレス割り当て等に関する規則改定の件
   第3号議案  プロバイダ非依存アドレス割り当て規則改定の件

   議長は、第2号議案及び第3号議案は関連が深いので、一括して説明を行な
   いたい旨の提案を行い、出席理事全員がこれを了承した。続いて議長の指
   名により伊勢IP事業部次長が資料2-1、資料3-1に基づき説明を行った。質
   疑応答の後、議長が第2号議案の承認の賛否を議場に諮ったところ、資料の
   一部を修正をした上で、出席理事の過半数の賛成をもって承認可決された。
   続いて、議長が第3号議案承認の賛否を議場に諮ったところ、資料の一部を
   修正をした上で、出席理事の過半数の賛成をもって承認可決された。



以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣
言した。


上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名押印する。




2012年12月7日

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第93回理事会(臨時理事会)