社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                第94回理事会(通常理事会)議事録



1. 日    時：2013年2月13日(水)  16:00 ～ 18:45

2. 場    所：東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3. 理事の現在数： 18人

4. 出席理事:
    後藤 滋樹、江崎 浩(書面表決/第3号を除く議案)、野村 純一(電話出席)、
    石田 卓也、石田 慶樹、伊藤 公祐(電話出席)、宇井 隆晴、歌代 和正、
    岡田 雅也、小林 昌宏、佐野 晋、曽根 秀昭(書面表決/第1号、第2号議案)、
    高田 寛、辰巳 治之、藤崎 智宏、三膳 孝通、山田 茂樹、山口 英

   出席監事:
    香川 進吾、岸川 徳幸、成田 伸一

   その他の出席者:

    林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和
    (IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、根津
    智子(インターネット推進部課長)、山崎 信（インターネット推進部課長
    代理）、日高 以砂子(総務部)

5. 配布資料

   資料1-1   執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2   電子メールによる理事会決議の報告
   資料1-3   一般社団法人移行認可の件(移行認可答申書)
   資料2-1   2013年度事業計画(案)
   資料2-2   2012年度事業計画
   資料3     2013年度収支予算(案)
   資料4-1   JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する業務報告および財
             務報告」の覚書(案)
   資料4-2   JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの
             責任事項に関する実績評価基準
   資料5     一般社団法人移行認可申請における定款及び公益目的支出計画
             修正(案)
   資料6     一般社団法人移行に伴う現行規程等の経過措置に関する規程(案)
   資料7-1   一般社団法人移行に伴う定款施行に必要な細則類 改廃(案)
   資料7-2   一般社団法人移行に伴う定款施行に必要な細則類 新旧対照表

   参考資料1 2013年度事業計画(案) 説明資料(ppt)
   参考資料2 2013年度収支予算(案) 説明資料(ppt)

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  上記の通り定足数を満たす理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき
  後藤理事長が議長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の
  署名人に石田慶樹理事、歌代理事を指名したい旨の提案があり、出席理事全員の
  一致をもって承認された。更に議長より、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(イン
  ターネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、
  佐藤 晋(IP事業部課長)、根津 智子(インターネット推進部課長)、山崎 信
 （インターネット推進部課長代理）、日高 以砂子(総務部)を同席させたい旨の
  発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告
    佐野理事、伊勢IP事業部次長が資料1-1に基づき、執行理事会及び人事委員会
    の活動報告を行った。



  2.電子メールによる理事会決議の確認
    佐野理事が、資料1-2のとおり、電子メールによる理事会決議事項の確認、報告
    を行った。

  3.一般社団法人移行認可の件
    林事務局長が参考資料1-3に基づき、一般社団法人移行認可の状況について報告
    を行った。

6-2. 審議事項

   第1号議案   2013年度事業計画案承認の件

    議長の指名により、林事務局長、伊勢IP事業部次長、前村インターネット推進部
    長が、資料2に基づき、2012年度事業計画案について説明を行った。質疑応答の
    後、議長が本議案を承認しさらに同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったと
    ころ、出席理事の全員の賛成をもって承認可決された。

   第2号議案   2013年度収支予算案承認の件

    議長の指名により、林事務局長が、資料3に基づき、2012年度収支予算案につい
    て説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認しさらに同案を総会に諮る
    ことの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

   第3号議案  JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する
              「業務報告および財務報告」の覚書締結の件

    議長の指名により、ドメイン名分野担当の石田 慶樹理事が資料4-1に基づき、JP
    ドメイン名登録管理業務移管契約に関する「業務報告および財務報告」の覚書(案)
    にてJPRSと契約を締結することについて説明を行った。質疑応答の後、議長が
    本議案の承認の賛否を議場に諮ったところ、資料の一部修正を担当理事に一任した
    上で、出席理事の過半数の賛成をもって承認可決された。
    なお、本議案に関して佐野理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRS
    の使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加
    しなかった。

    第4号議案  一般社団法人移行認可申請における定款及び公益目的支出計画修正案
               承認の件

     議長の指名により、林事務局長が、資料5に基づき、当センターの一般社団への
     移行が決定したことを受け、移行認可申請の審査過程において内閣府公益等認定
     等委員会の指示により、定款案の字句の一部及び公益目的支出計画案につき修正
     行ったことに関し、第46回総会での決議内容(第4号議案一般社団法人への
     移行に伴う定款(案)承認の件、第3号議案 公益法人制度改革に伴う一般社団法人
     への移行承認の件)に基づき、修正することについて説明を行った。質疑応答の後、
     議長が本議案の賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可
     決された。

     第5号議案  一般社団法人移行に伴う現行規程等の経過措置に関する規程制定
                 の件

     議長の指名により、林事務局長が、資料6に基づき、一般社団法人移行に伴い
     現規程等に関し移行後の効力及び運用に係る経過措置について規程を制定する
     ことについて説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案の承認の賛否を議場
     に諮ったところ、資料の一部修正を執行理事会に一任した上で、出席理事の過
     半数の賛成をもって承認可決された。

      第6号議案  一般社団法人移行に伴う定款施行に必要な細則類 改廃の件

     議長の指名により、林事務局長が、資料7-1に基づき、一般社団法人への移行に
     伴い、移行後の定款及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び関係
     法規との整合が必要なため、現在運用されている定款施行に必要な細則(一般社
     団法人移行後の定款により改廃は総会承認と規定されている)を、一般社団法人
     への移行登記完了を停止条件として改廃するについて説明を行った。質疑応答の
     後、議長が本議案を承認しさらに同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったと
     ころ、出席理事の全員の賛成をもって承認可決された。


     上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名
     押印する。


      2013年2月13日

      社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
      第94回理事会(通常理事会)