社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                        第94回理事会(通常)議事次第




1. 日    時：   2013年 02月13日(水) 16:00～18:00

2. 場    所：   東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4階
                JPNIC会議室

3. 報告事項：   執行理事会及び人事委員会報告
                電子メールによる理事会決議の確認
                一般社団法人移行認可の件

4. 審議事項：
                第1号議案  2013年度事業計画案承認の件
                第2号議案  2013年度収支予算案承認の件
                第3号議案  JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する
                           「業務報告および財務報告」の覚書締結の件
                第4号議案  一般社団法人移行認可申請における定款及び
                           公益目的支出計画修正案承認の件
                第5号議案  一般社団法人移行に伴う現行規程等の経過
                           措置に関する規程制定の件
                第6号議案  一般社団法人移行に伴う定款施行に必要な
                           細則類 改廃の件

5. 配布資料：

   資料1-1   執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2   電子メールによる理事会決議の報告
   資料1-3   一般社団法人移行認可の件(移行認可答申書)
   資料2-1   2013年度事業計画(案)
   資料2-2   2012年度事業計画
   資料3     2013年度収支予算(案)
   資料4-1   JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する業務報告および財務
             報告」の覚書(案)
   資料4-2   JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの責
             任事項に関する実績評価基準
   資料5     一般社団法人移行認可申請における定款及び公益目的支出計画修
             正(案)
   資料6     一般社団法人移行に伴う現行規程等の経過措置に関する規程(案)
   資料7-1   一般社団法人移行に伴う定款施行に必要な細則類 改廃(案)
   資料7-2   一般社団法人移行に伴う定款施行に必要な細則類 新旧対照表

   参考資料1 2013年度事業計画(案) 説明資料(ppt)
   参考資料2 2013年度収支予算(案) 説明資料(ppt)

                                                                    以上