社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                第95回理事会(臨時理事会)議事録

1. 日    時：2013年3月15日(金)  15:50 ～ 17:15

2. 場    所：富士ソフト アキバプラザ 5Fレセプションホール(A,B)
             (東京都千代田区神田練塀町3 富士ソフト秋葉原ビル
              TEL 03-5209-6285)

3. 理事の現在数： 18人

4. 出席理事:
    後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 卓也、石田 慶樹、伊藤 公祐、
    宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、佐野 晋、高田 寛、辰巳 治之、
    三膳 孝通、山田 茂樹、山口 英

   出席監事:
    香川 進吾、岸川 徳幸、成田 伸一

   その他の出席者:

    林 宏信(事務局長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、
    佐藤 晋(IP事業部課長)

5. 配布資料

   資料1        IPv4アドレス移転制度改定の件
   資料2-1      IPアドレス割り当て等に関する規則(改定案)
   資料2-2      IPアドレス割り当て等に関する規則 改定新旧対照表
   資料3-1      プロバイダ非依存アドレス割り当て規則(改定案)
   資料3-2      プロバイダ非依存アドレス割り当て規則 改定新旧対照表
   資料4-1      歴史的経緯を持つプロバイダ非依存アドレス割り当て規約
                (改定案)
   資料4-2      歴史的経緯を持つプロバイダ非依存アドレス割り当て規約
                改定新旧対照表
   参考資料1    一般社団法人移行後の業務運営体制について
   参考資料2    IPv4アドレス移転制度改定に伴う規則等改定の概要

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  上記の通り定足数を満たす理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき
  後藤理事長が議長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の
  署名人に伊藤理事、宇井理事を指名したい旨の提案があり、出席理事全員の一
  致をもって承認された。更に議長より、林 宏信(事務局長)、伊勢 禎和(IP事業
  部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、を同席させたい旨
  の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1. 一般社団法人移行後の業務運営体制について
  野村理事が参考資料1に基づき、一般社団法人移行後の業務運営体制の考え方、
  方針について報告を行った。

 6-2. 審議事項

   第1号議案   IPv4アドレス移転制度改定の件
   第2号議案   IPアドレス割り当て等に関する規則改定の件
   第3号議案   プロバイダ非依存アドレス割り当て規則改定の件
   第4号議案   歴史的経緯を持つプロバイダ非依存アドレス割り当て規約
               改定の件

  議長は、第1号議案、第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、IPv4アドレス移転
  制度改定に関する議案であり、関連が深いので、一括して説明を行ないたい旨の
  提案を行い、出席理事の全員の賛成をもって承認された。その後、議長の指名に
  より、伊勢IP事業部次長が資料1、資料2-1、資料3-1、資料4-1及び参考資料2に
  基づき、各議案の説明を行った。質疑応答の後、議長が第1号議案を承認するこ
  との賛否を議場に諮ったところ、出席理事の全員の賛成をもって承認可決された。

  続いて、議長より第2号議案、第3号議案及び第4号議案については、本日の質疑に
  おける修正事項を反映した資料にて、次回理事会で再度審議する旨の提案が行われ、
  その賛否を議場に諮ったところ、出席理事の全員の賛成をもって承認された。


     上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
     署名押印する。


      2013年3月15日

      社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
      第95回理事会(臨時理事会)