一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                          第97回理事会(通常)議事次第


1. 日    時： 2013年5月15日(水) 16:00 ～ 18:00

2. 場    所： 東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル4F
              JPNIC会議室

3. 報告事項： 執行理事会及び人事委員会報告(2012年度分)
              電子メールによる理事会決議の確認(2012年度分)

4. 審議事項： 第1号議案   2012年度事業報告案承認の件
              第2号議案   2012年度収支決算案承認の件
              第3号議案   2013年度収支予算案承認の件
              第4号議案   資産運用規程改正の件
              第5号議案   2012年度インターネット基盤整備基金資産運用報告及び
                          2013年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案
                          承認の件
              第6号議案   APNICとのNIR契約の締結の件
              第7号議案   JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第2項に
                          基づくJPRS第13期決算等の報告内容承認の件
              第8号議案   JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づく
                          JPRSの責任事項に関する実績評価依頼の件
              第9号議案   第50回総会(通常総会)開催及び議案の件

5. 配布資料：

             報告資料1-1  執行理事会及び人事委員会報告(2012年度分)
             報告資料1-2  電子メールによる理事会決議の報告(2012年度分)

             資料1        2012年度事業報告案
             資料2        2012年度収支決算案
             資料3        2013年度収支予算案
             資料4-1      資産運用規程 改正案
             資料4-2      資産運用規程 新旧対照表
             資料5        2013年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案
             資料6-1      APNICとのNIR契約の締結の件
             資料6-2      NIR契約(APNIC and NIR Member Relationship Agreement)案
             資料6-3      APNIC NIR Criteria Document
             資料6-4      APNIC事務局長からのSide Letter
             資料6-5      APNIC公式Webサイトの補足説明
             資料7        JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第2項に
                          基づくJPRS第13期決算等の報告内容案
             資料8-1      実績評価依頼書(非公開)
             資料8-2      JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定される
                          JPRSの責任事項に関する実績評価基準(非公開)
             資料8-3      JP ドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書 第2条に
                          基づく報告書(非公開)
             資料8-4      JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRS
                          の責任事項に関する実績評価基準に対するJPNICによる実績
                          表明(非公開)
             資料9        第50回総会(通常総会) 開催案

                                                                      以上