一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                第98回理事会(臨時理事会)議事録

1．開催日時  2013年6月21日(金)  15:30〜16:10

2．場    所  ホテル メトロポリタン エドモント 3階 「せせらぎ」
             (東京都　千代田区　飯田橋3-10-8　TEL 03-3237-1111)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

  理事現在数  ：18名
  理事会定足数：10名
  出席理事数  ：14名
  出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 卓也、石田 慶樹、
                伊藤 公祐、宇井 隆晴、歌代 和正、佐野 晋、高田 寛、
                辰巳 治之、藤崎 智宏、三膳 孝通、山田 茂樹

4．監事の現在数及び出席監事の氏名  

  監事現在数  ：3名
  出席監事氏名：岸川 徳幸

5．その他の出席者

    林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和
    (IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、手島 聖太(総務部)
    
6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料
   
   報告資料1   2012年度JPNICプライマリルート認証局運用状況の報告(非公開)

   資料1-1  　 JPNICプライマリルート認証局運営規程 改正案
   資料1-2　   JPNICプライマリルート認証局運営規程 新旧対照表
　 資料3-1     JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの
               責任事項に関する実績評価報告への対応 案
　 資料3-2     JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの
               責任事項に関する実績評価報告
　 資料4-1     プロバイダ非依存アドレス割り当て規則 改定案
   資料4-2     プロバイダ非依存アドレス割り当て規則 新旧対照表

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

  理事会冒頭で議長が定足数の充足を確認し、本理事会の成立を宣した。更に議長よ
  り、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP事
  業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、手島 聖太(総務部)を同席させたい旨の発言
  があり、出席理事全員がこれを了承した。

(2) 報告事項の概要

1. JPNICプライマリルート認証局運営報告

  歌代常務理事、前村インターネット推進部部長が、報告資料1に基づき、2012年度
  におけるプライマリルート認証局の運用状況の報告を行った。
  その後、議長より報告事項の資料については、認証局運営の安全と維持に支障を及
  ぼすおそれがあることから、非公開とする旨の発言があり、出席理事全員の一致を
  もって確認された。


(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案   JPNICプライマリルート認証局運営規程改正の件

  議長の指名により、歌代常務理事、前村インターネット推進部部長が、資料1-1、
  資料1-2に基づき説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第2号の定
  めに従い第1号議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の
  賛成をもって承認可決された。

第2号議案   JPNICプライマリルート認証局運営委員会メンバー選定の件

  議長の指名により、歌代常務理事、前村インターネット推進部部長より第1号議案
  で承認されたJPNICプライマリルート認証局運営規程第8条に基づき、改めてその
  メンバーを選定することの説明が行われた。続いて議長はJPNICプライマリルート
  認証局運営規程第8条に基づき、歌代常務理事がJPNICプライマリルート認証局運営
  委員会の委員長に就任することを説明した。次いで議長の指名により、歌代常務理
  事から後藤理事長、江崎副理事長、野村副理事長、石田慶樹常務理事、岡田常務理
  事、佐野常務理事を認証局運営委員会のメンバーとして推薦したい旨の提案がなさ
  れ、議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決
  された。

第3号議案   JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項に関
            する実績評価結果報告への対応の件

  議長の指名により、石田慶樹常務理事が、資料3-1、資料3-2に基づき説明を行った。
  質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い、第3号議案を承認することの
  賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
  なお、本議案に関して佐野理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの使
  用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加しな
  かった。

第4号議案   プロバイダ非依存アドレス割り当て規則改定の件

  議長の指名により、伊勢IP事業部次長が資料4-1、資料4-2に基づき説明を行った。
  質疑応答が行われ、プロバイダ非依存アドレス割り当て規則第10条第1項4号に関し
  ては、その他規則またはガイドラインによる制限をしないことが出席理事全員の一
  致をもって確認された。
  その後、定款第29条第1項第3号の定めに従い、議長が第4号議案を承認することの
  賛否を議場に諮ったところ、資料の一部修正を担当理事に一任した上で、出席理事
  全員の賛成をもって承認可決された。


以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2013年6月21日


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第98回理事会(臨時理事会)