一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                第99回理事会(臨時理事会)議事録

1．開催日時  2013年11月13日(水)  16:00～17:40

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

  理事現在数  ：18名
  理事会定足数：10名
  出席理事数  ：16名
  出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 卓也、石田 慶樹、
                宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、小林 昌宏、佐野 晋、
　　　　　　　　曽根 秀昭、高田 寛、辰巳 治之、藤崎 智宏、三膳 孝通、
                山田 茂樹

4．監事の現在数及び出席監事の氏名  

  監事現在数  ：3名
  出席監事氏名：香川 進吾、岸川 徳幸、成田 伸一

5．その他の出席者

    林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和
    (IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
    根津 智子(インターネット推進部課長)、手島 聖太(総務部)
    
6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   資料1       2013年度補正予算案
   資料2-1     AS番号割り当て規約 案
   資料2-2     AS番号割り当て規約 新旧対照表
   資料2-3     歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス割り当て規約 案
   資料2-4     歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス割り当て規約新旧対照表
   資料2-5     IPアドレス割り当て等に関する規則 案
   資料2-6     IPアドレス割り当て等に関する規則 新旧対照表
   資料2-7     プロバイダ非依存アドレス割り当て規則 案
   資料2-8     プロバイダ非依存アドレス割り当て規則 新旧対照表
   資料3       第51回総会(臨時総会)開催 案

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が定足数の充足及び電話会議システムにより、岡田理事、曽根
理事との間の音声による伝達は問題なく、質疑に支障が無いことを確認し、本理
事会の成立を宣した。更に議長より、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネ
ット推進部部長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋
(IP事業部課長)、根津 智子(インターネット推進部課長)、手島 聖太(総務部)を
同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

(2) 報告事項の概要

1. 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告(2013/04/01-2013/09/30)

定款第23条第4項の定めに従い野村副理事長(代表理事)及び石田慶樹、佐野、 岡田、
藤崎、歌代の各常務理事より順次職務の執行状況について報告が行われた。

(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案   2013年度補正予算案承認の件

議長の指名により、林事務局長が、資料1に基づき説明を行った。質疑応答の後、
議長が定款第39条の定めに従い本議案を承認し、さらに同案を総会に諮ること
の賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第2号議案   消費税増税に伴うIPアドレス等料金に関係する規約・規則の改定について

議長の指名により、伊勢IP事業部次長が、資料2-1から2-8に基づき説明を行った。
質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第2号の定めに従い本議案を承認し、さら
に改定を含めた消費税増税に伴うIPアドレス等料金の対応について総会で報告する
ことの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第3号議案   第51回総会(臨時総会)開催及び議案の件

議長の指名により、林事務局長が、資料3に基づき説明を行った。
質疑応答の後、定款第29条第1項第1号の定めに従い、第3号議案を承認することの
賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。



以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。




この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2013年11月13日



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