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          一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                   第103回理事会(通常)議事次第

1.日    時: 2014年5月14日(水) 16:00 〜 18:00
2.場    所: 東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル4F
              JPNIC会議室

3.報告事項: 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告
              (2013/10/01-2014/03/31)
              2013年度JPNICプライマリルート認証局運営報告

4.審議事項:

   第1号議案   2013年度事業報告案承認の件
   第2号議案   2013年度収支決算案及び公益目的支出計画実施報告書案承認の件
   第3号議案   2013年度インターネット基盤整備基金資産運用報告及び2014年度イ
               ンターネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件
   第4号議案   JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第2項に基づくJPRSの財務
               及び経理等の報告内容承認の件
   第5号議案   JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項
               に関する実績評価の件
   第6号議案   AS番号割り当て規約改定の件
   第7号議案   役員候補者名簿案承認の件
   第8号議案   第53回総会(通常総会)開催及び議案の件

5.配布資料:

   報告資料1   2013年度JPNICプライマリルート認証局運用状況の報告(非公開)

   資料1       2013年度事業報告案
   資料2       2013年度収支決算案(公益目的支出計画実施報告含む)
   資料3       2013年度インターネット基盤整備基金資産運用報告及び2014年度イ
               ンターネット基盤整備基金資産運用計画案
   資料4       JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第2項に基づく財務及び
        経理等の報告 案
   資料5-1     JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項
               に関する実績評価の件
   資料5-2     JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの責任
               事項に関する実績評価報告
   資料5-3     実績評価依頼書
                添付資料1  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定され
                           るJPRSの責任事項に関する実績評価基準
                添付資料2  JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書第2条
                           に基づく報告書(非公開)
                添付資料3  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定され
                           るJPRSの責任事項に関する実績評価基準に対するJPNIC
                           による実績表明(非公開)
   資料6-1     AS番号割り当て規約案
   資料6-2     AS番号割り当て規約新旧対照表
   資料7-1     役員候補者名簿
   資料7-2     役員候補者プロフィール
   資料7-3     会員推薦による候補者 推薦者名簿
   資料8       第53回総会(通常総会) 開催案
            

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