一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第104回理事会(臨時)議案書

                                                               2014年6月20日


  第1号議案    理事長選定の件

          定款第22条第2項の定めに従い、理事長の選定を求める。

  第2号議案    副理事長選定の件

          定款第22条第2項の定めに従い、副理事長の選定を求めると共に、定款第23
          条第3項の定めに従い、理事長職務代行順位の決定を求める。

  第3号議案    理事職務権限分掌規程改正の件

          理事職務権限分掌規程第10条の定めに従い、理事職務権限分掌規程の別表
          (資料3)を改正することの承認を求める

  第4号議案    常務理事選定の件

          定款第21条2項及び第22条2項の定めに従い、常務理事の選定を求めると共
          に、理事職務権限分掌規程第8条第1項第1号の定めに従い、業務執行の分掌
          を定めることの承認を求める。

  第5号議案    執行理事選定の件

          執行理事会規程第2条の定めに従い、執行理事の選定を求める。

  第6号議案    執行理事会規程改正の件

          執行理事会規程第第9条の定めに従い、執行理事会規程を資料6-1の通り改
          正することの承認を求める。

  第7号議案    分野担当理事選定の件

          理事職務権限分掌規程第11条の定めに従い、業務の遂行上特に必要と認め
          る事業分野を設定し、その分野に責任を持つ常務理事への提言を行う担当
          理事の選定を求める。

  第8号議案    人事委員会を構成する監事選定の件

          人事委員会規程第2条第2項の定めに従い、人事委員会を構成する監事の選
          定を求める。

  第9号議案    資産運用委員会を構成する理事選定の件

          資産運用規程第4条第4項の定めに従い、資産運用委員会を構成する理事の
          選定を求める。

  第10号議案   認証局運営委員会の設置と認証局運営委員会メンバー選定の件

          JPNICプライマリルート認証局運営規程第7条第1項の定めに従い、認証局運
          営委員会を設置し、同条第3項の定めに従い認証局運営委員会のメンバーを
          選定することの承認を求める。

  第11号議案   顧問委嘱の件

          理事会内規第14条の定めに従い、顧問を委嘱することを求める。