一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第109回理事会(通常)議事次第


1. 日    時： 2015年 5月13日(水) 16:00〜18:00
  
2. 場    所： JPNIC会議室

3. 報告事項： (1) 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告
                  (2014/10/01〜2015/03/31)
              (2) 2014年度JPNICプライマリルート認証局運営報告

4. 審議事項：
              
  第1号議案   2014年度事業報告案承認の件
  第2号議案   2014年度収支決算案及び公益目的支出計画実施報告書案承認の件
  第3号議案   役員選任方法に関する細則改正の件
  第4号議案   2014年度インターネット基盤整備基金資産運用報告及び2015年度
              インターネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件
  第5号議案   JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第2項に基づくJPRSの
              財務及び経理等の政府当局への報告内容承認の件
  第6号議案   JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事
              項に関する実績評価結果報告への対応の件
  第7号議案   入会(正会員)承認の件
  第8号議案   JPNICプライマリルート認証局CPS改正の件
  第9号議案   第56回総会(通常総会)開催及び議案の件


5. 配布資料：

  報告資料1   2014年度JPNICプライマリルート認証局運用状況の報告(非公開)
  資料1       2014年度事業報告案
  資料2       2014年度収支決算案(公益目的支出計画実施報告書含む)
  資料3-1     役員選任方法に関する細則案
  資料3-2     役員選任方法に関する細則新旧対照表
  資料4       2014年度インターネット基盤整備基金資産運用報告及び2015年度
              インターネット基盤整備基金資産運用計画案
  資料5       JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第2項に基づく財務及び
              経理等の政府当局への報告案
  資料6-1     JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事
              項に関する実績評価の件
  資料6-2     JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの責
              任事項に関する実績評価報告
  資料6-3     実績評価依頼書
              添付資料1 JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定され
                        るJPRSの責任事項に関する実績評価基準
              添付資料2 JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書第2条
                        に基づく報告書(非公開)
              添付資料3 JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定され
                        るJPRSの責任事項に関する実績評価基準に対するJPNIC
                        による実績表明(非公開)
  資料7       入会(正会員)承認の件
  資料8-1     JPNICプライマリルート認証局のCPS変更案について
  資料8-2     JPNICプライマリルート認証局CPS案
  資料9       第56回総会(通常総会)開催案



                                                                    以上