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          一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第118回理事会(臨時理事会)議事録

1.開催日時  2017年3月17日(金)  15:15〜16:15

2.場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3.理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  :18名
   理事会定足数:10名
   出席理事数  :17名
   出席理事氏名:後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、伊藤 公祐、宇井 隆晴、
                 斎藤 重成、佐野 晋、曽根 秀昭、高田 寛、橋川 和利、
                 長谷部 克幸、馬場 聡、藤崎 智宏、松崎 吉伸、三膳 孝通、
                 山田 茂樹、脇山 俊一郎

4.監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  :3名
   出席監事氏名:青木 邦哲、飯島 淳一、岸川 徳幸

5.その他の出席者

   林 宏信(事務局長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、
   岡田 雅之(技術部課長)、山崎 信(インターネット推進部)、手島 聖太(総務部)

6.議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7.配布資料

   資料1      株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第17回定時株主総会における
              JPNIC議決権行使案
   資料2-1    実績評価依頼書
   資料2-2    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの責任事
              項に関する実績評価基準
   資料2-3    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの責任事
              項に関する実績評価基準に対するJPNICによる実績表明(非公開)
   資料3      2016年度DRP検討委員会の設置期間延長について

   *資料番号は議案番号と一致

8.理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が定足数の充足及び電話会議システムにより、藤崎常務理事との間
の音声による伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認し、本理事会の成立を宣
した。さらに議長より、林 宏信(事務局長)、伊勢 禎和(IP事業部部長)、佐藤 俊也
(総務部課長)、岡田 雅之(技術部課長)、山崎 信(インターネット推進部)、
手島 聖太(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案   株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第17回定時株主総会における
            JPNIC議決権行使の件

議長の指名により、林事務局長が、資料1に基づき説明を行った。質疑応答の後、議
長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮っ
たところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
なお、本議案に関して佐野常務理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの
使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加しな
かった。

第2号議案   JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事
            項に関する実績評価依頼の件

議長の指名により、林事務局長が、資料2-1、2-2及び2-3に基づき説明を行った。質
疑応答の後、議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、本議案を承認することの賛
否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。また、資料
2-3及びJPRSにより2017年3月30日に提出されるJPドメイン名登録管理業務移管契約に
関する覚書第2条に基づく報告書については公開しないことも合わせて承認された。
なお、本議案に関して佐野常務理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの
使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加しな
かった。

第3号議案   2016年度DRP検討委員会の設置期間延長の件

議長の指名により、曽根常務理事が、資料3に基づき説明を行った。質疑応答の後、
議長が検討委員会規程第2条第1項の定めに従い本議案を承認することの賛否を議場に
諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。


以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2017年3月17日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第118回理事会(臨時理事会)
            

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