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           一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                         第123回理事会(通常)議事録


1.開催日時  2018年2月14日(水)  16:00~17:45

2.場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3.理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  :18名
   理事会定足数:10名
   出席理事数  :17名
   出席理事氏名:後藤 滋樹、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、佐野 晋、
                 曽根 秀昭、藤崎 智宏、三膳 孝通、宇井 隆晴、斎藤 重成、
                 高田 寛、橋川 和利、長谷部 克幸、馬場 聡、松崎 吉伸、
                 山田 茂樹、脇山 俊一郎

4.監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  :3名
   出席監事氏名:青木 邦哲、飯島 淳一、岸川 徳幸

5.その他の出席者

林 宏信(事務局長) 、大久保 正仁(事務局長代行)、前村 昌紀(インターネット推進
部部長)、佐藤 俊也(総務部次長)、佐藤 晋(IP事業部次長)、根津 智子(インターネ
ット推進部次長)、佐々木 理人(総務部)

6.議長の氏名

後藤 滋樹(理事長)

7.配布資料

   報告資料1   次期評議委員会委員の選任について
   資料1       2018年度事業計画案
   資料2       2018年度収支予算案
   資料3       2018年度役員改選について
   資料4       第62回総会(臨時)開催案

8.理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が定足数の充足を確認し、本理事会の成立を宣した。さらに議長よ
り、林 宏信(事務局長) 、大久保 正仁(事務局長代行)、前村 昌紀(インターネット
推進部部長)、佐藤 俊也(総務部次長)、佐藤 晋(IP事業部次長)、根津 智子(インタ
ーネット推進部次長)、佐々木 理人(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理
事全員がこれを了承した。

(2) 報告事項の概要

① 次期評議委員会委員の選任の件

野村副理事長が、報告資料1に基づき、次期評議委員会委員の選任の考え方について
報告した。

(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案  2018年度事業計画案承認の件

議長の指名により、林事務局長、佐藤IP事業部次長、前村インターネット推進部部長
が、資料1に基づき説明を行った。質疑応答の後、定款第39条第1項の定めに従い本議
案を承認すること及び同案を総会に諮ることについて、議長が賛否を議場に諮ったと
ころ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第2号議案  2018年度収支予算案承認の件

議長の指名により、林事務局長が、資料2に基づき説明を行った。質疑応答の後、定
款第39条第1項の定めに従い本議案を承認すること及び同案を総会に諮ることについ
て、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第3号議案  2018年度役員改選の件

議長の指名により、野村副理事長が2018年度役員改選について、資料3に基づき説明
を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い本議案の承認を求め、
さらにその基準に基づいた理事会推薦役員候補者リストの策定を理事長に一任するこ
とについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可
決された。また本議案の資料は非公開とすることも合わせて承認された。

第4号議案  第62回総会(臨時)開催及び議案の件

議長の指名により、林事務局長が、資料4に基づき説明を行った。質疑応答の後、定
款第29条第1項第1号の定めに従い本議案を承認することについて、議長が賛否を議場
に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決さ
れた。



以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名押印する。


2018年2月14日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第123回理事会(通常)
            

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