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          一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第129回理事会(通常)議事録


1.開催日時  2019年2月13日(水)  16:00~18:40

2.場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3.理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  :19名
   理事会定足数:10名
   出席理事数  :17名
   出席理事氏名:後藤 滋樹、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、宇井 隆晴、
                 斎藤 重成、佐々倉 秀一、曽根 秀昭、高田 寛、中村 素典、
                 長谷部 克幸、馬場 聡、藤崎 智宏、穂坂 俊之、松崎 吉伸、
                 三膳 孝通、脇山 俊一郎

4.監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  :3名
   出席監事氏名:青木 邦哲、高宮 展樹、西脇 孝博

5.その他の出席者

   大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
   佐藤 晋(IP事業部部長)、岡田 雅之(技術部課長)、川端 宏生(IP事業部課長)、
   是枝 祐(インターネット推進部課長)、小林 理奈(総務部)、高山 由香利(総務部)

6.議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7.配布資料

   資料1      2019年度事業計画案
   資料2      2019年度収支予算案
   資料3-1    入会承認の件(正会員)
   資料3-2    入会承認の件(正会員)
   資料3-3    入会承認の件(賛助会員)
   資料4      JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員会
              委員選任の件
   資料5-1    消費増税に対応するためのIPアドレス等料金改定の件
   資料5-2    消費増税に対応するためのIPアドレス等料金改定の件(改定後規則・規
              約)
   資料6      第64回総会(臨時総会)開催案

8.理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が定足数の充足及び電話会議システムにより、伊藤理事との間の音
声による伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認し、本理事会の成立を宣した。
さらに議長より、大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
佐藤 晋(IP事業部部長)、岡田 雅之(技術部課長)、川端 宏生(IP事業部課長)、
是枝 祐(インターネット推進部課長)、小林 理奈(総務部)、高山 由香利(総務部)を
同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    2019年度事業計画案承認の件

議長の指名により、大久保事務局長、佐藤IP事業部部長、前村インターネット推進部
部長が、資料1に基づき2019年度事業計画案について説明を行った。質疑応答の後、
定款第39条第1項の定めに従い本議案を承認すること及び同案を総会に諮ることにつ
いて、議長が賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の
賛成をもって承認可決された。

第2号議案    2019年度収支予算案承認の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料2に基づき2019年度収支予算案について
説明を行った。質疑応答の後、定款第39条第1項の定めに従い本議案を承認すること
及び同案を総会に諮ることについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全
員の賛成をもって承認可決された。

第3号議案    入会承認の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料3-1、資料3-2及び資料3-3に基づき入会
の申込みについて説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第6条第1項の定めに従い、
本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承
認可決された。

第4号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員会
             委員選任の件

議長の指名により、前村インターネット推進部部長が、資料4に基づきJPドメイン名
登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員会委員選任の件について説明を
行った。質疑応答の後、議長がJPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有
識者評価委員会規程第3条第2項の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に
諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

なお本議案に関して、宇井理事はJPRSの使用人であることから、特別利害関係人にあ
たる可能性があるため、決議に参加しなかった。

第5号議案    消費増税に対応するためのIPアドレス等料金改定の件

議長の指名により、佐藤IP事業部部長が、資料5-1及び資料5-2に基づき、2019年10月
からの消費税増税に対応するために、IPアドレス事業の各料金に関係する規則及び規
約を改定することについて説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第2
号の定めに従い本議案を承認し、さらに改定を含めた消費税増税に伴うIPアドレス等
料金の対応について、総会における収支予算案の説明の中で説明することの賛否を議
場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決
された。

なお、消費税増税が見送られた場合は本改定も中止することとし、増税延期等の変更
があった場合は、改めて理事会で審議することが確認された。

第6号議案    第64回総会(臨時総会)開催及び議案の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料6に基づき第64回総会(臨時総会)開催及
び議案についての説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第1号の定めに従い
本議案を承認することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の
賛成をもって承認可決された。

(3) 報告事項の概要

①理事合宿(1月18日開催)報告の件

大久保事務局長が、2019年1月18日に開催した理事合宿の概要を報告した。


以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2019年2月13日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第129回理事会(通常)
            

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