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          一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第138回理事会(臨時)議事録


1.開催日時  2020年11月4日(水)  16:00~16:30


2.場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室


3.理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  :20名
   理事会定足数:11名
   出席理事数  :18名
   出席理事氏名:後藤 滋樹、石田 慶樹、伊藤 公祐、宇井 隆晴、曽根 秀昭、
                 長谷部 克幸、藤崎 智宏、三膳 孝通、岩谷 理恵、佐々倉 秀一、
                 高田 寛、鶴 昭博、中村 素典、橋川 和利、馬場 聡、穂坂 俊之、
                 松崎 吉伸、脇山 俊一郎


4.監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  :3名
   出席監事氏名:青木 邦哲、高宮 展樹、西脇 孝博


5.その他の出席者

   大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
   佐藤 晋(IP事業部部長)、根津 智子(インターネット推進部次長)、
   川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)、
   澁谷 晃(技術部課長)、菊地 栄次(総務部)、小林 理奈(総務部)、
   高梨 恭仁子(総務部)、高山 由香利(総務部)


6.議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)


7.配布資料

   報告資料2  2020年度補正予算の作成を行わない件


8.理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が、JPNIC会議室にて出席の三膳理事および高宮監事と、遠隔会議
システムにより出席のその他の理事および監事との間において、全員の音声による伝
達は問題なく、質疑に支障がないことを確認した上で、定足数の充足を確認し、本理
事会の成立を宣した。さらに議長より、大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インタ
ーネット推進部部長)、佐藤 晋(IP事業部部長)、根津 智子(インターネット推進部
次長)、川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)、澁谷 晃
(技術部課長)、菊地 栄次(総務部)、小林 理奈(総務部)、高梨 恭仁子(総務部)、
高山 由香利(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承し
た。

(2) 報告事項の概要

① 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告
    (2020/04/01~2020/09/30)

定款第23条第4項の定めに従い、代表理事3名については後藤理事長が代表して報告し、
次いで石田、伊藤、宇井、曽根、長谷部、藤崎、三膳の各常務理事が、順次職務の執
行状況について報告した。

② 2020年度補正予算の作成を行わない件

大久保事務局長が、報告資料2に基づき、2020年度補正予算の作成を行わないことに
ついて報告した。

以上をもって議事を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長および監事は記名捺印す
る。


2020年11月4日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第138回理事会(臨時)
            

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