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          一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第140回理事会(通常)議事録


1.開催日時  2021年2月10日(水)  16:00~17:30

2.場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3.理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  :20名
   理事会定足数:11名
   出席理事数  :19名
   出席理事氏名:後藤 滋樹、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、宇井 隆晴、
                 曽根 秀昭、長谷部 克幸、藤崎 智宏、三膳 孝通、岩谷 理恵、
                 佐々倉 秀一、高田 寛、鶴 昭博、中村 素典、橋川 和利、
                 馬場 聡、穂坂 俊之、松崎 吉伸、脇山 俊一郎

4.監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  :3名
   出席監事氏名:青木 邦哲、高宮 展樹、西脇 孝博

5.その他の出席者

   大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
   佐藤 晋(IP事業部部長)、根津 智子(インターネット推進部次長)、
   川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)、
   澁谷 晃(技術部課長)、菊地 栄次(総務部)、小林 理奈(総務部)、
   高梨 恭仁子(総務部)、高山 由香利(総務部)

6.議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)


7.配布資料

   資料1  2021年度事業計画案
   資料2  2021年度収支予算案
   資料3  入会承認の件
   資料4  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員会
          委員選任の件
   資料5  第68回総会(臨時)開催案

8.理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が、JPNIC会議室にて出席の宇井理事および西脇監事と、遠隔会議
システムにより出席のその他の理事および監事との間において、全員の音声による伝
達は問題なく、質疑に支障がないことを確認した上で、定足数の充足を確認し、本理
事会の成立を宣した。さらに議長より、大久保正仁(事務局長)、前村昌紀(インター
ネット推進部部長)、佐藤晋(IP事業部部長)、根津智子(インターネット推進部次長)、
川端宏生(IP事業部課長)、是枝祐(インターネット推進部課長)、澁谷晃(技術部課長)、
菊地栄次(総務部)、小林理奈(総務部)、高梨恭仁子(総務部)、高山由香利(総務部)を
同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを承認した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    2021年度事業計画案承認の件

議長の指名により、大久保事務局長、佐藤IP事業部部長、前村インターネット推進部
部長が、資料1に基づき2021年度事業計画案について説明を行った。質疑応答の後、
定款第39条第1項の定めに従い本議案を承認すること、および同案を総会に諮ること
について、議長が賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全
員の賛成をもって可決された。


第2号議案    2021年度収支予算案承認の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料2に基づき2021年度収支予算案について
説明を行った。質疑応答の後、定款第39条第1項の定めに従い本議案を承認すること、
および同案を総会に諮ることについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事
全員の賛成をもって可決された。


第3号議案    入会承認の件

議長の指名により、大久保事務局長が資料3に基づき、入会の申込みについて説明を
行った。質疑応答の後、議長が定款第6条第1項の定めに従い本議案を承認することの
賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第4号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員会
             委員選任の件

議長の指名により、前村インターネット推進部部長が、資料4に基づきJPドメイン名
登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員会委員選任の件について説明を
行った。質疑応答の後、議長がJPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有
識者評価委員会規程第3条第2項の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に
諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第5号議案    第68回総会(臨時)開催及び議案の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料5に基づき第68回総会(臨時)開催および
その議案についての説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第1号の定
めに従い本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成を
もって可決された。


以上をもって議事を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2021年2月10日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第140回理事会(通常)
            

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