一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第141回理事会(臨時)議事録

1．開催日時  2021年3月19日(金)  16:00～18:00

2．場    所  富士ソフトアキバプラザ セミナールーム1 およびオンライン
             (東京都千代田区神田練塀町3 富士ソフト秋葉原ビル6階
              TEL：050-3000-2741)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：20名
   理事会定足数：11名
   出席理事数  ：19名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、伊藤 公祐、宇井 隆晴、
                 曽根 秀昭、長谷部 克幸、藤崎 智宏、三膳 孝通、岩谷 理恵、
                 佐々倉 秀一、高田 寛、鶴 昭博、中村 素典、橋川 和利、
                 馬場 聡、穂坂 俊之、松崎 吉伸、脇山 俊一郎

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高宮 展樹、西脇 孝博

5．その他の出席者

   大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
   佐藤 晋(IP事業部部長)、根津 智子(インターネット推進部次長)、
   川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)、
   澁谷 晃(技術部課長)、菊地 栄次(総務部)、佐藤 秀樹(技術部)、
   塩沢 啓(技術部)、高梨 恭仁子(総務部)、高山 由香利(総務部)、
   花井 直樹(技術部)

6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   資料1   株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第21回定時株主総会に
           おけるJPNIC議決権行使案
   資料2-1 実績評価依頼書
   資料2-2 JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの
           責任事項に関する実績評価基準
   資料2-3 JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの
           責任事項に関する実績評価基準に対するJPNICによる実績表明
           (非公開)
   資料3   入会承認の件
   資料4-1 情報セキュリティ体制整備の件
   資料4-2 情報セキュリティ基本方針(案)

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が、富士ソフトアキバプラザ セミナールーム1にて出席の
後藤理事長および青木監事と、遠隔会議システムにより出席のその他の理事および監
事との間において、全員の音声による伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認
した上で、定足数の充足を確認し、本理事会の成立を宣した。さらに議長より、
大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、佐藤 晋(IP事業部
部長)、根津 智子(インターネット推進部次長)、川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐
(インターネット推進部課長)、澁谷 晃(技術部課長)、菊地 栄次(総務部)、
佐藤 秀樹(技術部)、塩沢 啓(技術部)、高梨 恭仁子(総務部)、高山 由香利(総務部)、
花井 直樹(技術部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを承認した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第21回定時株主総会に
             おけるJPNIC議決権行使の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料1に基づき株式会社日本レジストリサー
ビス(JPRS)第21回定時株主総会におけるJPNIC議決権行使について説明を行った。質
疑応答の後、議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、本議案を承認することの賛
否を議場に諮ったところ、橋川理事が当該議案の第2項目(当該株主総会の第2号議案
に賛成すること）について公益事業性と社会経済情勢の関連を懸念し反対を表明した
以外、他の理事は全員異議なくこれを承認したため、当該議案は出席理事の過半数の
賛成をもって可決された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第2号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づく株式会社
             日本レジストリサービス(JPRS)の責任事項に関する実績評価依
             頼の件

議長の指名により、前村インターネット推進部部長が、資料2-1、2-2および2-3に基
づきJPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づく株式会社日本レジストリサー
ビス(JPRS)の責任事項に関する実績評価依頼について説明を行った。質疑応答の後、
定款第29条第1項第3号の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮ったと
ころ、出席理事全員の賛成をもって可決された。また、資料2-3およびJPRSにより提
出されるJPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書第2条に基づく報告書につ
いては公開しないことについても、出席理事全員の賛成をもって合わせて承認された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第3号議案    入会承認の件

議長の指名により、大久保事務局長が資料3に基づき、入会の申込みについて説明を
行った。質疑応答の後、議長が定款第6条第1項の定めに従い本議案を承認することの
賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第4号議案    情報セキュリティ体制整備の件

議長の指名により、澁谷技術部課長が、資料4-1および4-2に基づき、情報セキュリティ
関連規程の策定および同規程に基づき情報セキュリティ委員会および情報セキュリティ
対策室を設置することについて説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条
第1項第2号の定めに従い、情報セキュリティ関連規程の策定および同規程に基づき情
報セキュリティ委員会および情報セキュリティ対策室を設置することの賛否を議場に
諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって可決された。
また、後藤理事長が情報セキュリティ委員会を構成する委員となる理事として
野村副理事長および三膳常務理事を、情報セキュリティ委員会委員長として
三膳常務理事を推薦したところ、情報セキュリティ委員会の委員として野村副理事長
および三膳常務理事が指名された。また、情報セキュリティ委員会の委員長に
三膳常務理事が決定した。


以上をもって議事を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2021年3月19日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第141回理事会(臨時)