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          一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第146回理事会(通常)議事録


1.開催日時  2022年2月9日(水)  16:00~18:10

2.場    所  JPNIC会議室
             (東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル4階)

3.理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  :20名
   理事会定足数:11名
   出席理事数  :20名
   出席理事氏名:後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、
                 宇井 隆晴、曽根 秀昭、長谷部 克幸、藤崎 智宏、三膳 孝通、
                 岩谷 理恵、佐々倉 秀一、高田 寛、鶴 昭博、中村 素典、
                 橋川 和利、馬場 聡、穂坂 俊之、松崎 吉伸、脇山 俊一郎

4.監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  :3名
   出席監事数  :3名
   出席監事氏名:青木 邦哲、高宮 展樹、西脇 孝博

5.その他の出席者

   大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
   佐藤 晋(IP事業部部長)、根津 智子(インターネット推進部次長)、
   川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)、
   澁谷 晃(技術部課長)、菊地 栄次(総務部)、小林 理奈(総務部)、
   高梨 恭仁子(総務部)、高山 由香利(総務部)

6.議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7.配布資料

   報告資料1    JPNICの理念の実現に向けた戦略について
                添付1  JPNICの理念・概念図
                添付2  JPNICの理念・戦略

   資料1        2022年度事業計画案
   資料2        2022年度収支予算案
   資料3        次期評議委員会委員の選任について
   資料4        2022年度役員改選について(非公開)
   資料5        再設定を行ったJPNICの理念の総会における報告について
   資料6        第70回総会(臨時総会)開催案

8.理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が、JPNIC会議室にて出席の宇井理事および西脇監事と、遠隔会議
システムにより出席のその他の理事および監事との間において、全員の音声による伝
達は問題なく、質疑に支障がないことを確認した上で、定足数の充足を確認し、本理
事会の成立を宣した。さらに議長より、大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インタ
ーネット推進部部長)、佐藤 晋(IP事業部部長)、根津 智子(インターネット推進部
次長)、川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)、澁谷 晃
(技術部課長)、菊地 栄次(総務部)、小林 理奈(総務部)、高梨 恭仁子(総務部)、
高山 由香利(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを承認し
た。

(2) 報告事項の概要

① JPNICの理念の実現に向けた戦略について

議長は、報告事項1および第5号議案は互いに関連が深いので、第5号議案の審議の際
に一括して報告を受けたい旨の提案を行ったところ、出席理事全員の賛成をもって承
認された。


(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    2022年度事業計画案承認の件

議長の指名により、大久保事務局長、佐藤IP事業部部長、前村インターネット推進部
部長が、資料1に基づき2022年度事業計画案について説明を行った。質疑応答の後、
定款第39条第1項の定めに従い同案を承認すること、および同案を総会に諮ることに
ついて、議長が賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員
の賛成をもって可決された。


第2号議案    2022年度収支予算案承認の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料2に基づき2022年度収支予算案について
説明を行った。質疑応答の後、定款第39条第1項の定めに従い同案を承認すること、
および同案を総会に諮ることについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、資料を一
部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第3号議案    次期評議委員会委員の選任の件

議長の指名により、野村副理事長が、資料3に基づき次期(2022年度および2023年度)
評議委員会委員選任の考え方について説明を行った。質疑応答の後、評議委員会規程
第3条第1項の定めに従い本議案を承認することについて、議長が賛否を議場に諮った
ところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第4号議案    2022年度役員改選の件

議長の指名により、野村副理事長が、資料4に基づき2022年度役員改選について説明
を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い本議案を承認すること、
さらにその基準に基づいた理事会推薦役員候補者の人選を理事長に一任することにつ
いて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。
また本議案の資料は非公開とすることも併せて承認された。なお、会員推薦の事務手
続きについて改善すべき点の指摘があり、事務局にて運用面での改善を行うこととし
た。


第5号議案    再設定を行ったJPNICの理念の総会における報告について

議長の指名により、野村副理事長が、報告資料1に基づき再設定を行ったJPNICの理念
の実現に向けた戦略について説明を行った。さらに野村副理事長が、資料5に基づき
再設定を行ったJPNICの理念を総会において報告することについて説明を行った。質
疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い本議案を承認することについて議長
が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第6号議案    第70回総会(臨時)開催及び議案の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料6に基づき第70回総会(臨時)開催および
その議案について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第1号の定めに従い
本議案を承認することについて議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛
成をもって可決された。


以上をもって本理事会の議事全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2022年2月9日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第146回理事会(通常)
              

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