一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第150回理事会(臨時)議事録


1．開催日時  2022年11月9日(水)  16:00～17:40


2．場    所  JPNIC会議室
             (東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル4階)


3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：20名
   理事会定足数：11名
   出席理事数  ：20名
   出席理事氏名：江崎 浩、曽根 秀昭、野村 純一、宇井 隆晴、長谷部 克幸
                 (第5号議案から閉会まで出席)、藤崎 智宏、松崎 吉伸、
                 三膳 孝通、浅井 大史、岩谷 理恵、荻野 司、金井 俊夫、
                 後藤 滋樹、関谷 勇司、鶴 昭博、中西 貴裕、中村 素典、
                 橋川 和利、馬場 聡、穂坂 俊之


4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高田 寛、高宮 展樹


5．その他の出席者

   佐藤 晋(事務局長)、根津 智子(企画総務部次長)、川端 宏生(IP事業部次長)


6．議長の氏名

   江崎 浩(理事長)


7．配布資料

   報告資料2   2022年度補正予算の作成を行わない件
   報告資料3   規程類見直しの進め方について

   資料1       理事職務権限分掌規程（別表含む）改正の件
   資料2       理事会内規 改正の件
   資料3       謝金に関する規程 改正の件
   資料4-1     書面対応サービスとJPNIC正会員の手数料免除の導入に伴う規則改定
               の件
   資料4-2     「IPアドレス割り当て等に関する規則」 改定案
   資料4-3     「プロバイダ非依存アドレス割り当て規則」 改定案
   資料4-4     新旧対照表
   資料4-5     「IPアドレス・AS番号管理に関する料金について」


8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で佐藤事務局長が、JPNIC会議室にて出席の江崎理事長、曽根副理事長、
野村副理事長、藤崎常務理事、青木監事、高田監事、高宮監事と、遠隔会議システム
により出席のその他の理事との間において、全員の音声による伝達は問題なく、質疑
に支障がないことを確認した上で、定足数の充足を確認し、本理事会の成立を宣した。
さらに議長より、説明者・発言者として、佐藤晋(事務局長)、根津智子(企画総務部
次長)、川端宏生(IP事業部次長)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこ
れを承認した。


(2) 報告事項の概要

① 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告(2022/04/01～2022/09/30)

定款第23条第4項の定めに従い、代表理事3名については野村副理事長が代表して報告
し、次いで宇井、長谷部(第5号議案の審議の後に報告)、藤崎、松崎、三膳の各常務
理事が、順次職務の執行状況について報告した。なお、2022年6月の改選で退任した
常務理事による当該期間内の職務執行状況については、後任の常務理事が合わせて報
告を行った。

② 2022年度補正予算の作成を行わない件

佐藤事務局長が、報告資料2に基づき、2022年度補正予算の作成を行わないことにつ
いて報告した。

③ 規程類見直しの進め方について

佐藤事務局長が、報告資料3に基づき、規程類見直しの状況ならびに対応の進め方に
ついて報告した。


(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    理事職務権限分掌規程（別表含む）改正の件
第2号議案    理事会内規 改正の件
第3号議案    謝金に関する規程 改正の件

議長は、第1号議案、第2号議案、第3号議案の3議案は、報告事項3で報告された規程
類見直しの進め方に基づいた規程改正に関する議案となり互いに関連が深いので、一
括して説明を行いたい旨の提案を行い、出席理事全員の賛成をもって承認された。

その後、議長の指名により、佐藤事務局長が、資料1に基づき理事職務権限分掌規程
の改正について、資料2に基づき理事会内規の改正について、資料3に基づき謝金に関
する規程の改正について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第2号の定め
に従い、理事職務権限分掌規程を改正することについて、議長が賛否を議場に諮った
ところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。続いて、定款第29条第1項第2号の
定めに従い、理事会内規を改正することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、
出席理事全員の賛成をもって可決された。続いて、定款第29条第1項第2号の定めに従
い、謝金に関する規程を改正することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、
出席理事全員の賛成をもって可決された。


第4号議案    書面対応サービスとJPNIC正会員の手数料免除の導入に伴う規則改定の件

議長の指名により、川端IP事業部次長が、資料4-1に基づき書面対応サービスの導入
とJPNIC正会員の手数料免除の導入に伴い「IPアドレス割り当て等に関する規則」お
よび「プロバイダ非依存アドレス割り当て規則」を改定すること、および技術文書
「IPアドレス・AS番号管理に関する料金について」を新設することについて説明を行っ
た。質疑応答の後、定款第29条第1項第2号の定めに従い、書面対応サービスの導入と
JPNIC正会員の手数料免除の導入に伴い「IPアドレス割り当て等に関する規則」およ
び「プロバイダ非依存アドレス割り当て規則」を改定すること、および技術文書「IP
アドレス・AS番号管理に関する料金について」を新設することを承認することについ
て、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第5号議案    「JPNICの理念」に基づく戦略的取り組みの検討の進め方について

議長の指名により、根津企画総務部次長が、「JPNICの理念」に基づく戦略的取り組
みの検討の進め方について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定
めに従い、「JPNICの理念」に基づく戦略的取り組みの検討の進め方を承認すること
について、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決され
た。


以上をもって本理事会の議事全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2022年11月9日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第150回理事会(臨時)