一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第156回理事会(臨時)議事録


1．開催日時  2023年11月8日(水)  16:00～16:45


2．場    所  JPNIC会議室
             (東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル4階)


3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：20名
   理事会定足数：11名
   出席理事数  ：19名
   出席理事氏名：江崎 浩、曽根 秀昭、野村 純一、宇井 隆晴、長谷部 克幸、
                 藤崎 智宏、松崎 吉伸、三膳 孝通、浅井 大史、岩谷 理恵、
                 荻野 司、後藤 滋樹、関谷 勇司、鶴 昭博、中西 貴裕、
                 中村 素典、橋川 和利、馬場 聡、穂坂 俊之


4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高田 寛、高宮 展樹


5．その他の出席者

   佐藤 晋(事務局長)


6．議長の氏名

   江崎 浩(理事長)


7．配布資料

   報告資料2   2023年度補正予算の作成を行わない件
   資料1       役員改選の進め方について


8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で佐藤事務局長が、JPNIC会議室にて出席の江崎理事長、曽根副理事長、
野村副理事長、宇井常務理事、長谷部常務理事、橋川理事、高田監事、高宮監事と、
遠隔会議システムにより出席のその他の理事および監事との間において、全員の音声
による伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認した上で、定足数の充足を確認
し、本理事会の成立を宣した。さらに議長より、説明者・発言者として、佐藤晋
(事務局長)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを承認した。


(2) 報告事項の概要

① 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告(2023/04/01～2023/09/30)

定款第23条第4項の定めに従い、代表理事3名については野村副理事長が代表して報告
し、次いで宇井、長谷部、藤崎、松崎、三膳の各常務理事が、順次職務の執行状況に
ついて報告した。

② 2023年度補正予算の作成を行わない件

佐藤事務局長が、報告資料2に基づき、2023年度補正予算の作成を行わないことにつ
いて報告した。


(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    2024年度役員改選の基本的な進め方の件

議長の江崎理事長が資料1に基づき、2024年度の役員改選に向けた基本的な進め方に
ついて説明を行った。続いて議長の指名により、野村副理事長が、説明の補足を行っ
た。その後、江崎理事長は役員改選の検討を担当する役員として、野村副理事長と
長谷部常務理事を指名した。質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第3号の定めに従
い、資料1に沿って役員改選の検討を進めること、および検討を担当する役員として
野村副理事長と長谷部常務理事を指名することの賛否を議場に諮ったところ、出席
理事全員の賛成をもって可決された。


以上をもって本理事会の議事全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2023年11月8日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第156回理事会(臨時)