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		社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
			第5回総会(通常総会)議事録

1. 日    時:1999年 3月10日(水)  10:15 ~ 11:10

2. 場    所:日本教育会館 9F平安の間
	         東京都千代田区一ツ橋 2-6-2  

3.正会員の現在数:   262 会員
  正会員議決権総数の現在数:   572 票

4.開会時出席正会員数:  137  会員(議長委任による  50  会員を含む)
  開会時出席正会員の議決権総数: 301 票(議長委任による議決権 85  票を含む)

5.配布資料

   資料1-1	1998年度収支補正予算(案)
   資料1-2	1998年度収支補正予算について
   資料1-3	1998年度および1999年度の収入見通し
   資料2	1999年度事業計画(案)
   資料3-1	1999年度収支予算(案)
   資料3-2	1999年度予算案説明資料
   資料4	理事候補者


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

    東田事務局長が、定款24条に定める定足数を満たしたので、本会は総会と
  して有効に成立した旨を告げたのち、当センター定款22条の定めに従い議長
  の選出について諮ったところ、出席正会員全員の一致をもって村井純氏が選
  任され、同氏が議長席についた。議長は、本総会の定足数維持のため、途中
  退席は御遠慮願いたい旨の要請を行なった。さらに議長は本総会を公開で行
  なうこと、総会議決権を持たない役員が本会に同席すること、並びに円滑な
  進行のため事務局職員が会場に出入りすることの承認を求め、出席正会員全
  員の一致をもって承認された。

    続いて、議長より本総会の議事録署名人として坂田信夫氏と浅野正一郎氏
  を指名したい旨の発言があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。


   第1号議案	1998年度補正予算案承認の件

    議長は、本案件は定款第40条の定めにより、総会に諮るものであるとの説
  明を行なった後、議長の指名により、副理事長丸山直昌氏が資料1-2、資料
  1-3に基づいて説明を行なった。その後本案件の承認の可否を諮ったところ、
  出席正会員全員の一致をもって提案(資料1-1)の通り承認された。


   第2号議案	1999年度事業計画案承認の件

    議長は、本議案及び第3号議案は定款第40条の定めにより、総会に諮るも
  のであるとの説明を行ない、さらに両議案は互いに関係が深いので、一括し
  て審議を行ないたい旨の発言を行なった後、議長の指名により、運営委員長
  佐野晋氏、事務局長東田幸樹氏が資料 2, 3-1, 3-2 に基づいて説明を行なっ
  た。両氏の説明の後、本案件の承認の可否を諮ったところ、出席正会員全員
  の一致をもって提案(資料2)の通り承認された。


   第3号議案	1999年度予算案承認の件

    資料3-1 については数値が誤っている旨の指摘があり、同資料の誤りが訂
  正された。その上で議長が本案件の承認の可否を諮ったところ、出席正会員
  全員の一致をもって提案(訂正後の資料3-1)の通り承認された。


   第4号議案	理事1名補欠選任の件

    議長は、本議案は理事 武内道雄 氏が辞任したため、定款12条および役員
  選任方法に関する細則第4条の二の定めに従い総会に諮るものである、との
  説明を行った後、議長の指名により、東田事務局長が期限までに対立候補者
  の推薦がなかったため補欠1名に対する候補者は飯塚久夫氏1名であるとの
  説明を行った。説明後、飯塚氏の信任について諮ったところ、出席正会員全
  員の信任をもって選任された。


  以上をもって全議案の審議を終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣
した。

  上記議事を明らかにするためこの議事録を作成し、議長ならびに議事録署名
人が下記に署名捺印する。

1999年 3月10日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第5回総会(通常総会)

        議        長






        議事録署名人






        同
            

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