社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
		    第17回総会（通常総会）議事録

1. 日    時： 2002年 5月 23日（木曜日）  15:00 - 16:35  
 
2. 場    所： ホテル エドモント 2階大宴会場「悠久（ゆうきゅう）」
	      (東京都千代田区飯田橋 3-10-8  TEL 03-3237-1111)

3.正会員の現在数：   331   会員
  正会員議決権総数の現在数：   323 票
 
4.開会時出席正会員数： 185 会員（書面表決者  48 会員を含む）
  開会時出席正会員の議決権総数：185 票（書面表決による議決権 48 票を含む）
 
5.配布資料

   資料1	社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                2001年度事業報告（案)
   資料2	社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                2001年度収支決算書（案）
   資料3-1      役員候補者名簿
   資料3-2      役員候補者プロフィール
   資料3-3      推薦者名簿

   参考資料1     2001年度事業報告案説明資料  　　　　
   参考資料2     2001年度収支決算案説明資料
   参考資料3     JPNIC役員の変遷


6.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果
 
  事務局 伊勢禎和氏が、定足数を満たしたので、本会は総会として有効に成立した
  旨を告げたのち、当センター定款22条の定めに従い議長の選出について諮ったとこ
  ろ、出席正会員全員の一致をもってWIDE代表の村井 純氏が選任され、同氏が議長
  席についた。さらに議長は本総会を公開で行なうこと、賛助会員は総会議決権を持
  たないが発言権はあること、総会議決権を持たない役員が本会に同席すること、円
  滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、及び事務局サポートのために
  顧問弁護士が同席することの承認を求め、出席正会員全員の一致をもって承認され
  た。

  続いて、議長より本総会の議事録署名人として丸山 治昭氏(株式会社アドミラル
  システム)と冨田良氏(株式会社インターネットイニシアティブ)を指名したい旨の
  発言があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。


 
   第1号議案	2001年度事業報告案承認の件

    議長は、本議案及び第2号議案は定款第42条の定めにより、総会に諮るもの
    であるとの説明を行ない、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括して説
    明を行ないたい旨の提案を行ない、承認された。その後、議長の指名により、
    事業報告案については資料 1,参考資料 1 に基づき、成田事務局長、坪理事、
    荻野理事、佐野理事が説明を行ない、収支決算案については成田事務局長が
    資料2,参考資料 2に基づき説明を行なった。続いて議長は監事に監査の報告を
    求め、監事の加藤 義文氏から、会計帳簿の記載は正確であり、収支計算書、
    正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、
    収支状況及び財産状態を正しく示していると認める、との報告があった。
   
    質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権総数
    の過半数（理事会の指名する正会員への委任 48票、書面表決 46票を含む）の
    賛成をもって原案（資料1）の通り承認された。



   第2号議案	2001年度収支決算案承認の件

    続いて、本議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権総数の過半
    数（理事会の指名する正会員への委任 48票、書面表決 46票を含む）の賛成を
    もって原案（資料2）の通り承認された。



   第3号議案  役員選任の件

    議長は、本議案は理事及び監事の全員が定款第14条の定めにより本総会の
    終結をもって任期満了退任となるので、定款第12条及び役員選任方法に関する
    細則第2条第1項、第3条1項の定めに従い総会に諮るものであるとの説明を
    行なった後、議長の指名により、成田事務局長が資料3-2に基づいて
    候補者の紹介を行った。その際、飯塚　久夫候補の所属については、2002年
    5月1日付で人事異動があったため、資料3-1 3-2に記載されている所属を、
    エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 取締役　メディア技術開発
    センタ所長から、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 取締役 先端
    IPアーキテクチャセンタ所長に訂正したい旨の補足説明があった。

    質疑応答の後、信任投票を行ない、その結果、以下の理事17名と監事2名が
    いずれも、出席正会員の議決権総数の過半数(書面表決を含む)の信任をもって
    選任された。


              理事    淺野　正一郎 
              理事    後藤　滋樹    
              理事    坂田　信夫 　　
              理事    佐野　晋   
              理事    鈴木　幸一 
              理事    野村　純一 　　
              理事    村井　純   
              理事    松本　敏文 
              理事    丸山　直昌　
              理事    飯塚　久夫
              理事    小西　和憲
              理事    坪　  俊宏
              理事    則近　憲佑
              理事    前村　昌紀 
              理事    山口  英   
              理事    竹村  純   
              理事    荻野  司   

              監事    加藤 義文
              監事    新美英樹



  上記議事を明らかにするためこの議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人が
下記に署名捺印する。
 
2002年 5月 23日
  
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第17回総会（通常総会）