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              社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
              第19回総会(通常総会)議事録




1. 日    時: 2003年 3月 7日(金曜日)  14:30 - 15:50  
 
2. 場    所: ホテル エドモント 2階大宴会場「悠久(ゆうきゅう)」
              (東京都千代田区飯田橋 3-10-8  TEL 03-3237-1111)

3. 正会員の現在数:   316   会員
   正会員議決権総数の現在数:   307 票
 
4. 開会時出席正会員数: 178 会員(書面表決者  96 会員を含む)
   開会時出席正会員の議決権総数:178 票(書面表決による議決権 96 票を含む)
 
5. 配布資料

   資料1-1     2003年度事業計画(案)   
   資料1-2     2003年度事業計画案説明資料
   資料2-1     2003年度収支予算(案)
   資料2-2     2003年度収入予測
   資料3       JPRS株式リリースの件
   資料4-1     非営利正会員の会費金額取扱期間延長について
   資料4-2     「入会金及び会費等に関する細則」改訂案について
   資料5       会員除名の件(株式会社エムティーシーアイ)
   資料6       会員除名の件(日本コムスペック有限会社)
   資料7       会員除名の件(有限会社プロボノにいまるまるいち)
   資料8       会員除名の件(株式会社ジャイブメディア)

   参考資料1   2003年度事業計画案説明資料
   参考資料2   2003年度収支予算案説明資料
   参考資料3   JPRS株式リリース説明資料
   参考資料4   非営利正会員について

6.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果
 
  事務局 伊勢禎和氏が、定足数を満たしたので、本会は総会として有効に成
  立した旨を告げたのち、当センター定款22条の定めに従い議長の選出につい
  て諮ったところ、出席正会員全員の一致をもってWIDE代表の村井 純氏が選
  任され、同氏が議長席についた。さらに議長は本総会を公開で行なうこと、
  賛助会員は総会議決権を持たないが発言権はあること、総会議決権を持たな
  い役員が本会に同席すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入り
  すること、及び事務局サポートのために顧問弁護士が同席することの承認を
  求め、出席正会員全員の一致をもって承認された。

  続いて、議長より本総会の議事録署名人としては、川上 幸司氏(ソニーコミュ
  ニケーションネットワーク株式会社)と渡辺 有美氏(株式会社日立情報シス
  テムズ)を指名したい旨の発言があり、出席正会員全員の一致をもって承認
  された。

   第1号議案 2003年度事業計画案承認の件
   第2号議案 2003年度収支予算案承認の件
   第3号議案 JPRS株式リリースの件

    議長は、本議案及び第2号議案は定款第40条の定めにより、総会に諮るも
    のであること、また第3号議案は第18回総会第3号議案の承認を踏まえて、
    現在JPNICの保有するJPRS株式について総会に諮るものであるとの説明を
    行った。その上で、これら3議案は互いに関連が深いので、一括して説明
    を行ないたい旨の提案を行ない、承認された。その後、議長の指名により、
    第1号議案については資料1-1,1-2に基づき、成田事務局長、坪理事、前
    村理事、佐野理事が説明を行ない、引き続き成田事務局長が、第2号議案
    については資料2-1,2-2に基づき、第3号議案については資料3に基づき説
    明を行なった。

    質疑応答の後、第1号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議
    決権総数の過半数(理事会の指名する正会員への委任 54票、書面表決 40
    票を含む)の賛成をもって原案(資料1-1)の通り承認された。

    続いて、第3号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権総
    数の過半数(理事会の指名する正会員への委任 54票、書面表決 37票を含
    む)の賛成をもって原案(資料3)の通り承認された。

    続いて、第2号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権総
    数の過半数(理事会の指名する正会員への委任 54票、書面表決 38票を含
    む)の賛成をもって原案(資料2-1)の通り承認された。

    第2号議案の終了後、議長より事情により退席しなくてはならない旨の説
    明があり、議長の交代について諮ったところ、出席者全員の一致をもって
    承認された。以降の議長の選出について、定款22条の定めに従い諮ったと
    ころ、出席正会員全員の一致をもってグローバル コモンズ代表の坪俊宏
    氏が選任され、同氏が議長席についた。

   第4号議案  非営利正会員の会費金額取扱期間延長及び「入会金及び会費等
              に関する細則」改定案承認の件

    議長は、本議案は、第12回総会にて承認され2001年度2002年度の2年間暫
    定的に導入しておりました非営利会員制度の延長について諮るものである
    との説明を行った。その後、議長の指名により、成田事務局長が、資料
    4-1, 4-2に基づき説明を行なった。

    質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
    総数の過半数(理事会の指名する正会員への委任 54票、書面表決 40票を
    含む)の賛成をもって原案(資料4-1, 4-2)の通り承認された。

   第5号議案  会員除名の件(株式会社エムティーシーアイ)

    議長は、本議案は定款第9条の(3)の定めにより、総会に諮るものであると
    の説明を行なった後、議長の指名により、成田事務局長が資料5に基づい
    て説明を行なった。 続いて、議長が該当会員に弁明の機会を与えたが弁
    明の申し出がなかったため、質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮った
    ところ、出席正会員の議決権総数の3分の2以上(理事会の指名する正会員
    への委任54 票、書面表決41票を含む)の賛成をもって原案(資料5)の通り
    承認された。

   第6号議案    会員除名の件(日本コムスペック有限会社)

    議長は、本議案は定款第9条の(3)の定めにより、総会に諮るものであると
    の説明を行なった後、議長の指名により、成田事務局長が資料6に基づい
    て説明を行なった。 続いて、議長が該当会員に弁明の機会を与えたが弁
    明の申し出がなかったため、質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮った
    ところ、出席正会員の議決権総数の3分の2以上(理事会の指名する正会員
    への委任54 票、書面表決41票を含む)の賛成をもって原案(資料6)の通り
    承認された。

   第7号議案    会員除名の件(有限会社プロボノにいまるまるいち)

    議長は、本議案は定款第9条の(3)の定めにより、総会に諮るものであると
    の説明を行なった後、議長の指名により、成田事務局長が資料7に基づい
    て説明を行なった。 続いて、議長が該当会員に弁明の機会を与えたが弁
    明の申し出がなかったため、質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮った
    ところ、出席正会員の議決権総数の3分の2以上(理事会の指名する正会員
    への委任54 票、書面表決41票を含む)の賛成をもって原案(資料7)の通り
    承認された。

   第8号議案    会員除名の件(株式会社ジャイブメディア)

    議長は、本議案は定款第9条の(3)の定めにより、総会に諮るものであると
    の説明を行なった後、議長の指名により、成田事務局長が資料8に基づい
    て説明を行なった。 続いて、議長が該当会員に弁明の機会を与えたが弁
    明の申し出がなかったため、質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮った
    ところ、出席正会員の議決権総数の3分の2以上(理事会の指名する正会員
    への委任54 票、書面表決41票を含む)の賛成をもって原案(資料8)の通り
    承認された。


上記議事を明らかにするためこの議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人が
下記に署名捺印する。
 

2003年 3月 7日
  
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第19回総会(通常総会)
            

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