社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
 　　　　　　　　　　  第21回総会(臨時総会)議事録

1. 日    時： 2003年 11月 27日(木曜日)  14:00 - 15:15  
 
2. 場    所： アルカディア市ヶ谷 3階大宴会場「富士(西)」
              (東京都千代田区九段北 4-2-25  TEL 03-3261-9921)

3. 正会員の現在数：   277 会員
   正会員議決権総数の現在数：   271 票
 
4. 開会時出席正会員数： 173 会員(書面表決者  92 会員を含む)
   開会時出席正会員の議決権総数：173 票(書面表決による議決権 92 票を含む)
 
5. 配布資料

  資料1       2003年度補正予算書(案)
  資料2       常勤役員報酬規程制定の件
  資料3       会員除名の件(日本インターネットサービス株式会社)
  資料4       会員除名の件(キューオーエス・ネットワークサービス・ジャパン株式会社) 

  参考資料1   2003年度補正予算案説明資料(ppt) 
  参考資料2   常勤役員報酬規程制定説明資料(ppt) 

6.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果
 
  事務局 伊勢禎和氏が、定足数を満たしたので、本会は総会として有効に成
  立した旨を告げたのち、当センター定款22条の定めに従い議長の選出につい
  て諮ったところ、出席正会員全員の一致をもってWIDE代表の村井 純氏が選
  任され、同氏が議長席についた。さらに議長は本総会を公開で行なうこと、
  総会議決権を持たない役員が本会に同席すること、円滑な進行のため事務局
  職員が会場に出入りすること、及び事務局サポートのために顧問弁護士が同
  席することの承認を求め、出席正会員全員の一致をもって承認された。

  続いて、議長より本総会の議事録署名人としては田島 康男氏(日本インター
  ネットエクスチェンジ株式会社)と梅津 美恵子氏(株式会社国際調達情報)を
  指名したい旨の発言があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。
 

   第1号議案 2003年度補正予算案承認の件

    議長は、本議案は定款第40条の定めにより、総会に諮るものであるとの説明
    を行なった。その後、議長の指名により、成田事務局長と前村理事が、資
    料及び参考資料1に基づき説明を行なった。

    質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
    総数の過半数(理事会の指名する正会員への委任 53票、書面表決 37票を
    含む)の賛成をもって原案(資料1)の通り承認された。


   第2号議案  常勤役員報酬規程制定の件

    議長は、本議案は、平成14年3月29日発表の「公務員制度改革大綱に基づ
    く措置について」に基づき、総会に諮るものであるとの説明を行った。そ
    の後、議長の指名により、成田事務局長が、資料2, 参考資料2に基づき説
    明を行なった。

    質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
    総数の過半数(理事会の指名する正会員への委任 53票、書面表決 37票を
    含む)の賛成をもって原案(資料2)の通り承認された。


   第3号議案 会員除名の件(日本インターネットサービス株式会社)

    議長は、本議案は定款第9条の(3)の定めにより、総会に諮るものであると
    の説明を行なった後、議長の指名により、成田事務局長が資料3に基づい
    て説明を行なった。 続いて、議長が該当会員に弁明の機会を与えたが弁
    明の申し出がなかったため、質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮った
    ところ、出席正会員の議決権総数の3分の2以上(理事会の指名する正会員
    への委任53 票、書面表決39票を含む)の賛成をもって原案(資料3)の通り
    承認された。


   第4号議案 会員除名の件(キューオーエス・ネットワークサービス・ジャパン株式会社) 

    議長は、本議案は定款第9条の(3)の定めにより、総会に諮るものであると
    の説明を行なった後、議長の指名により、成田事務局長が資料4に基づい
    て説明を行なった。 続いて、議長が該当会員に弁明の機会を与えたが弁
    明の申し出がなかったため、質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮った
    ところ、出席正会員の議決権総数の3分の2以上(理事会の指名する正会員
    への委任53 票、書面表決39票を含む)の賛成をもって原案(資料4)の通り
    承認された。

上記議事を明らかにするためこの議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人が
下記に署名捺印する。


2003年 11月 27日
  
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第21回総会(臨時総会)