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             社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
             第22回総会(通常総会)議事録

1. 日    時: 2004年 2月 13日(金曜日)  14:00 - 15:40  
 
2. 場    所: 都市センターホテル   3階会議場「コスモスホール)」
             (東京都千代田区平河町2-4-1 TEL 03-3265-8211)

3. 正会員の現在数:   273 会員
   正会員議決権総数の現在数:   271票
 
4. 開会時出席正会員数:191会員(書面表決者  55会員を含む)
   開会時出席正会員の議決権総数:191票(書面表決による議決権 55票を含む)
 
5. 配布資料

   資料1-1      IPアドレス事業料金体系見直しの件
   資料1-2      IPアドレス事業料金体系見直しの件説明資料
   資料2-1      2004年度事業計画(案)   
   資料2-2      2004年度事業計画案説明資料
   資料3        2004年度収支予算(案)
   資料4        JPRS株式リリースの件

   参考資料1  2004年度事業計画案説明資料(ppt)
  参考資料2  2004年度収支予算案説明資料(ppt)
  参考資料3  JPRS株式リリースの件説明資料(ppt)

6.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果
 
  事務局 伊勢禎和氏が、定足数を満たしたので、本会は総会として有効に成
  立した旨を告げたのち、当センター定款22条の定めに従い議長の選出につい
  て諮ったところ、出席正会員全員の一致をもってWIDE代表の村井 純氏が選
  任され、同氏が議長席についた。さらに議長は本総会を公開で行なうこと、
  総会議決権を持たない役員が本会に同席すること、円滑な進行のため事務局
  職員が会場に出入りすること、及び事務局サポートのために顧問弁護士が同
  席することの承認を求め、出席正会員全員の一致をもって承認された。

  続いて、議長より本総会の議事録署名人としては川畑 道朗氏(エヌ・ティ・
  ティサテライトコミュニケーションズ株式会社)と上本 秀司氏(アットネッ
  トホーム株式会社)を指名したい旨の発言があり、出席正会員全員の一致を
  もって承認された。


   報告事項: IPアドレス事業料金体系見直しの件

    議長の指名により、前村理事が資料1-1及び資料1-2の通り、IPアドレス料
    金体系の見直し案についての報告があった。

   第1号議案 2004年度事業計画案承認の件
   第2号議案 2004年度収支予算案承認の件

    議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第40条の定めにより、総会に諮る
    ものであるとの説明を行ない、さらに両議案は互いに関連が深いので、一
    括して説明を行ないたい旨の提案を行ない、承認された。その後、議長の
    指名により、第1号議案については資料2、参考資料1に基づき、成田事務
    局長、坪理事、前村理事、佐野理事が説明を行ない、引き続き第2号議案
    については成田事務局長が資料3、参考資料2に基づき説明を行なった。

    質疑応答の後、第1号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議
    決権総数の過半数の賛成(理事会の指名する正会員への委任55票、書面表
    決39票を含む)をもって原案(資料2)の通り承認された。

    続いて、第2号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権総 
    数の過半数の賛成(理事会の指名刷る正会員への委任55票、書面表決39票
    を含む)をもって原案(資料3)の通り承認された。

   第3号議案    JPRS株式リリースの件

    議長は、本議案は定款19条の定めにより、この法人の運営に関する重要な
    事項のため、総会に諮るものであるとの説明を行った。その後、議長の指
    名により、成田事務局長が、資料4に基づき説明を行なった。

    質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
    総数の過半数の賛成(理事会の指名する正会員への委任 55票、書面表決38
    票含む)ををもって原案(資料4)の通り承認された。

上記議事を明らかにするためこの議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人が
下記に署名捺印する。

2004年2月13日
  
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第22回総会(通常総会)
            

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