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          社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第23回総会(通常総会)議事録

1. 日    時: 2004年 6月 18日(金曜日)   14:00 - 16:45


2. 場    所: 大手町サンケイプラザ  4F ホール
         (東京都千代田区大手町1-7-2 TEL 03-3273-2257)

3.正会員の現在数: 251会員
  正会員議決権総数の現在数:  250票


4.開会時出席正会員数: 151会員(書面表決者  81 会員を含む)
  開会時出席正会員の議決権総数:151票(書面表決による議決権 81 票を含む)


5.配布資料

   資料1    2003年度事業報告(案)
   資料2    2003年度収支決算(案)
   資料3-1    IPアドレス料金体系見直し(案)
   資料3-2    IPアドレス事業料金体系見直し(案)説明資料(ppt)
   資料4-1     役員候補者名簿
   資料4-2     役員候補者プロフィール 
   資料4-3     会員推薦による候補者推薦者名簿 

   参考資料1   2003年度事業報告(案)説明資料(ppt)
   参考資料2   2003年度収支決算(案)説明資料(ppt)


6.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  事務局 伊勢禎和氏が、定足数を満たしたので、本会は総会として有効に成
  立した旨を告げたのち、定款第22条の定めに従い議長の選出について諮った
  ところ、出席正会員全員の一致をもってWIDE代表の村井 純氏が選任され、
  同氏が議長席についた。さらに議長は本総会を公開で行なうこと、総会議決
  権を持たない役員が本会に同席すること、円滑な進行のため事務局職員が会
  場に出入りすること、及び事務局サポートのために顧問弁護士が同席するこ
  との承認を求め、出席正会員全員の一致をもって承認された。

  続いて、議長より本総会の議事録署名人として右内健王氏(株式会社大塚商
  会)と 田中誠二氏(株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)を指名した い旨の
  発言があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。


  第1号議案 2003年度事業報告案承認の件
  第2号議案 2003年度収支決算案承認の件

    議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第42条の定めにより、総会に諮る
    ものであるとの説明を行ない、さらに両議案は互いに関連が深いので、一
    括して説明を行ないたい旨の提案を行ない、承認された。その後、議長の
    指名により、第1号議案については資料1、参考資料1に基づき、成田事務
    局長、坪理事、前村理事、佐野理事が説明を行ない、引き続き第2号議案
    については成田事務局長が資料2、参考資料2に基づき説明を行なった。続
    いて議長は監事に監査の報告を求め、監事の加藤 義文氏から、会計帳簿
    の記載は正確であり、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財
    産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財産状態を正しく
    示していると認める、との報告があった。

    質疑応答の後、第1号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議
    決権総数の過半数(理事会の指名する正会員への委任41票、書面表決36票
    を含む)の賛成をもって原案(資料1)の通り承認された。

    続いて、第2号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権総
    数の過半数(理事会の指名する正会員への委任41票、書面表決35票を含む)
    の賛成をもって原案(資料2)の通り承認された。


  第3号議案   IPアドレス事業料金体系見直しの件
 
  議長は、本議案は、定款第19条の定めにより、総会に諮るものであるとの
    説明を行なった。その後、議長の指名により、前村理事が、資料3-1及び
    3-2に基づき説明を行なった。

    質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
    総数の過半数(理事会の指名する正会員への委任41票、書面表決28票を
    含む)の賛成をもって原案(資料3-1)の通り承認された。


  第4号議案  役員選任の件

    議長は、本議案は理事及び監事の全員が定款第14条の定めにより本総会の
    終結をもって任期満了退任となるので、定款第12条及び役員選任方法に関
    する細則第2条第1項、第3条1項の定めに従い総会に諮るものであるとの説
    明を行なった後、議長の指名により、成田事務局長が資料4-1に基づいて
    候補者の紹介を行った。

    質疑応答の後、信任投票を行ない、その結果、以下の理事17名と監事2名
    がいずれも、出席正会員の議決権総数の過半数(書面表決を含む)の信任を
    もって選任された。

                                                        
            理事  淺野 正一郎     
            理事  後藤 滋樹       
            理事  佐野 晋         
            理事  鈴木 幸一       
            理事  野村 純一       
            理事  村井 純         
            理事  松本 敏文       
            理事  丸山 直昌       
            理事  飯塚 久夫       
            理事  小西 和憲       
            理事  前村 昌紀      
            理事  山口  英         
            理事  荒野  高志       
            理事  歌代 和正       
            理事  江崎 浩         
            理事  竹村  純         
            理事  福田  晃         

            監事  加藤 義文          
            監事  坂田 信夫          


  上記議事を明らかにするためこの議事録を作成し、議長ならびに議事録署名
人が下記に署名捺印する。

2004年 6月 18日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第23回総会(通常総会)
            

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