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       社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
               第29回総会(通常総会)議事録



1. 日    時: 2006年 6月 16日(金)  14:30 ~ 15:55


2. 場    所: ホテル メトロポリタン エドモント   2階「悠久(ゆうきゅう)」
              (東京都千代田区飯田橋3-10-8 TEL 03-3237-1111)


3.正会員の現在数: 226会員
  正会員議決権総数の現在数:  226票


4.開会時出席正会員数: 138会員(書面表決者 83会員を含む)
  開会時出席正会員の議決権総数:138票(書面表決による議決権 83票を含む)


5.配布資料

   資料1         2005年度事業報告(案)
   資料2         2005年度収支決算(案)
   資料3-1       役員候補者名簿
   資料3-2    役員候補者プロフィール
   資料3-3      会員推薦による候補者推薦者名簿
           
   参考資料1     2005年度事業報告案説明資料
   参考資料2     2005年度収支決算案説明資料


6.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局 伊勢禎和氏が、開会を宣言し、本総会は議案の決議に必要な
  定足数を満たしたので、本総会は有効に成立している旨を告げたのち、定款
  第22条の定めに従い議長の選出について諮ったところ、出席正会員全員の一
  致をもって、国立情報学研究所 学術ネットワーク運営・連携本部の本部員
  である後藤 滋樹氏が選任され、同氏が議長席についた。さらに議長は本総
  会を公開で行うこと、総会議決権を持たない役員が本総会に同席すること、
  円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、及び事務局サポート
  のために顧問弁護士が同席することの承認を求め、出席正会員全員の一致を
  もって承認された。

  続いて、議長より本総会の議事録署名人として三木 孝明氏(ベライゾンユー
  ユーネットジャパン株式会社)と大浦 輝久氏(株式会社ブロードバンドタワー) 
  を指名したい旨の発言があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。


    第1号議案    2005年度事業報告案承認の件
    第2号議案    2005年度収支決算案承認の件

    議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第42条の定めにより、総会に諮る
    ものであるとの説明を行い、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括
    して説明を行いたい旨の提案を行い、承認された。その後、議長の指名に
    より、第1号議案については資料1、参考資料1に基づき、成田事務局長、
    前村理事が説明を行い、引き続き第2号議案については資料2、参考資料2 
    に基づき、成田事務局長が説明を行った。続いて、議長は監事に監査の報
    告を求め、監事の坂田 信夫氏から、会計帳簿の記載は正確であり、収支
    計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載
    金額と一致し、収支状況及び財産状態を正しく示していると認める、との
    報告があった。

    質疑応答の後、第1号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議
    決権総数(理事会の指名する正会員への委任39票、書面表決44票を含む)の
    過半数の賛成をもって原案のとおり承認可決された。

    続いて、第2号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権総
    数(理事会の指名する正会員への委任39票、書面表決44票を含む)の過半数
    の賛成をもって原案のとおり承認可決された。

   第3号議案    役員選任の件

    議長は、本議案は理事及び監事の全員が定款第14条の定めにより本総会の
    終結をもって任期満了退任となるので、定款第12条及び役員選任方法に関
    する細則第2条第1項、第3条1項の定めに従い総会に諮るものであるとの説
    明を行った後、議長の指名により、成田事務局長が資料3-1に基づいて
    候補者の紹介を行った。

    質疑応答の後、信任投票を行い、その結果、以下の理事18名と監事2名が
    いずれも、出席正会員の議決権総数(理事会の指名する正会員への委任39 
    票、書面表決44票を含む)の過半数の不信任がなかったので、原案のとお
    り選任された。

         理事 後藤 滋樹
         理事 佐野 晋
         理事 鈴木 幸一
         理事 野村 純一
         理事 丸山 直昌
         理事 村井 純
         理事 小西 和憲
         理事 竹村  純
         理事 前村 昌紀
         理事 山口  英
         理事 荒野  高志
         理事 歌代 和正
         理事 江崎 浩
         理事 安達  淳
         理事 小林  洋
         理事 西郷  英敏
         理事 鈴木  達
         理事 福田  晃
       
               監事  加藤 義文
               監事  坂田 信夫



  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣
言した。

  上記議事を明らかにするためこの議事録を作成し、議長ならびに議事録署名
人が下記に署名捺印する。

2006年 6月 16日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第29回総会(通常総会)
            

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