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          社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第31回総会(通常総会)議事録





1. 日    時: 2007年3月9日(金曜日)   14:00 - 15:20


2. 場    所: 東京国際フォーラム B棟5階 「ホールB5(2)」
              (東京都千代田区丸の内 3-5-1 TEL 03-5221-9000)


3.正会員の現在数: 222会員
  正会員議決権総数の現在数:  222票


4.開会時出席正会員数: 144会員(書面表決者  78 会員を含む)
  開会時出席正会員の議決権総数:144票(書面表決による議決権 78 票を含む)


5.配布資料

   資料1-1       2007年度事業計画(案)
   資料1-2       2007年度事業計画案説明資料
   資料2         2007年度収支予算(案)

   参考資料1     2007年度事業計画案説明資料
   参考資料2     2007年度収支予算案説明資料


6.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局 佐藤晋氏が、開会を宣言し、本総会は議案の決議に必要な定
  足数を満たしたので、本総会は有効に成立している旨を告げたのち、定款第
  22条の定めに従い議長の選出について諮ったところ、出席正会員全員の一致
  をもって、国立情報学研究所 学術ネットワーク運営・連携本部の本部員で
  ある後藤 滋樹氏が選任され、同氏が議長席についた。さらに議長は本総会
  を公開で行なうこと、総会議決権を持たない役員が本総会に同席すること、
  円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、及び事務局サポート
  のために顧問弁護士が同席することの承認を求め、出席正会員全員の一致を
  もって承認された。

  続いて、議長より本総会の議事録署名人として大井裕一氏(株式会社SRA)と
 寒川敬亮氏(富士通エフ・アイ・ピー株式会社)を指名したい旨の発言があり、
 出席正会員全員の一致をもって承認された。


  第1号議案  2007年度事業計画案承認の件
  第2号議案  2007年度収支予算案承認の件

    議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第40条の定めにより、総会に諮る
    ものであるとの説明を行い、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括
    して説明を行いたい旨の提案を行い、承認された。その後、議長の指名に
    より、第1号議案については資料1-1、参考資料1に基づき、成田事務局長、
    前村IP事業部事業部長及び伊勢インターネット推進部次長が説明を行い、
    引き続き第2号議案については資料2、参考資料2に基づき、成田事務局長
    が説明を行った。

    次に議長は各議案についての質疑応答の機会を設けたところ、出席正会員
    から、非営利団体協議会の活動について、IP事業におけるポリシー策定・
    実装に関する他組織との連携について及びインターネットウィークの開催
    趣旨、形態の見直しについての質疑があり、これら質疑に対し、理事、事
    務局からの応答があった。

    その後、議長は第1号議案及び第2号議案それぞれについて、議案の承認の
    可否を諮ったところ、第1号議案及び第2号議案ともに、それぞれ、出席正
    会員の議決権総数(理事会の指名する正会員への委任35票、書面表決39票
    を含む)の過半数の賛成をもって原案の通り承認可決された。



以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。



  上記議事を明らかにするためこの議事録を作成し、議長ならびに議事録署名
人が下記に署名捺印する。




2007年3月9日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第31回総会(通常総会)
            

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