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      社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                 第45回総会(臨時総会)議事録



1. 日    時: 2011年 12月 16日(金曜日) 14:00 - 15:10


2. 場    所: 東京ステーションコンファレンス6F 「602」
              (東京都千代田区丸の内1-7-12  サピアタワー(4F-6F)
              TEL 03-6888-8080)


3.出席理事及び監事:
(1)  理  事  17名中  出席理事15名
     出席者  後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、荒野 高志、石田 卓也、
             伊藤 公祐、宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、小林 洋、
             佐野 晋、成田 伸一、丸山 直昌、山口 英、山田 茂樹
     欠席者  鈴木 幸一、村井 純

(2)  監  事  2名中  出席監事0名
     出席者  -
     欠席者  大町 隆夫、香川 進吾


4. 議長:正会員  後藤 滋樹(理事長)


5.議事録作成者:理事長 後藤 滋樹


6.正会員の現在数: 168会員
  正会員議決権総数の現在数: 168票


7.開会時出席正会員数:122票(書面表決による議決権58票を含む)
  開会時出席正会員の議決権総数: 122票(書面表決による議決権58票を含む)


8.配布資料: 資料1-1       IPv4移転制度、IPアドレス等料金体系改定状況報告
             資料1-2       JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条検討委員
                           会について
             資料2         2011年度補正予算(案)

             参考資料1     2011年度補正予算案説明資料


9.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局佐藤 晋氏が、本総会は全ての議案の決議に必要な定足数を満
  たしている旨を告げ、開会を宣言した。定款第22条の定めに従い同氏が議長
  の選出について諮ったところ、出席正会員全員の一致をもって、国立情報学
  研究所 学術ネットワーク運営・連携本部の本部員である後藤 滋樹氏が選任
  され、同氏が議長席についた。
  さらに議長は本総会を公開で行なうこと、総会議決権を持たない役員が本総
  会に同席すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、
  及び事務局サポートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、出席
  正会員全員の一致をもって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として飯島 志人氏(株式会社STNet)
  及び谷川 政義氏(九州通信ネットワーク株式会社)を指名したい旨の提案があ
  り、出席正会員全員の一致をもって承認された。
  上記両氏は、議事録署名人となることを即時承諾した。



       報告事項   IPv4移転制度、IPアドレス等料金体系改定状況報告

  議長の指名により、IP事業部伊勢次長がIPv4移転制度、IPアドレス等料金体系
  改定の状況について、資料1-1に基づき報告を行った。次に議長が本報告事項に
  関する質疑応答の機会を設けたところ、以下に関して出席正会員より質疑があり、
  伊勢次長よりこれらの質疑に対して回答した。

     ‐ 歴史的PIアドレスへの課金に向け、返却のあったアドレス数について
     ‐ 返却された歴史的PIアドレス取扱いについて



       報告事項   JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条検討委員会について

  議長の指名により、インターネット推進部前村部長が移管契約第13条検討委員
  会の活動状況について、資料1-2に基づき報告を行った。次に議長が本報告事項
  に関する質疑応答の機会を設けたところ、以下に関して出席正会員より質疑が
  あり、前村部長、林事務局長 後藤理事長よりこれらの質疑に対して回答した。

    ‐移管契約第13条検討委員会の設置、活動開始時期について
    ‐移管契約第13条検討委員会への懸念について
    ‐移管契約第13条検討委員会の設置の目的について



       第1号議案     2011年度補正予算案承認の件

  議長は、第1号議案は定款第40条の定めにより、総会に諮るものであるとの説明
  を行った。その後、議長の指名により、林事務局長が資料2及び参考資料1に基づ
  き、説明を行った。次に議長は本議案についての質疑応答の機会を設けたが、出
  席正会員からの質疑はなかった。

  その後、議長が第1号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任30票、書面表決27票を含む)の過半数の
  賛成をもって原案のとおり承認可決された。





 以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。


 上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするため議事録作成者はこの議事録
 を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名捺印する。




2011年 12月 16日
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第45回総会(臨時総会)
            

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