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     社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                 第47回総会(通常総会)議事録


1. 日    時: 2012年 6月 15日(金曜日) 14:00 - 16:20


2. 場    所: ホテルメトロポリタンエドモント 2階大宴会場「悠久」
              (東京都千代田区飯田橋 3-10-8  TEL 03-3237-1111)


3.出席理事及び監事:
(1)  理  事  17名中  出席理事14名
     出席者  後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、荒野 高志、石田 卓也、
             伊藤 公祐、宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、佐野 晋、
             成田 伸一、丸山 直昌、山口 英、山田 茂樹
     欠席者  鈴木 幸一、村井 純、小林 洋

(2)  監  事   2名中  出席監事 1名
     出席者  大町 隆夫
     欠席者  香川 進吾


4. 議長:正会員  後藤 滋樹(理事長)


5.議事録作成者:理事長 後藤 滋樹


6. 正会員の現在数: 160会員
   正会員議決権総数の現在数: 160票


7. 開会時出席正会員数:111会員(書面表決者 52会員を含む)
   開会時出席正会員の議決権総数:111 票(書面表決による議決権52票を含む)


8. 配布資料:資料1       2011年度事業報告(案)
             資料2       2011年度収支決算(案)
             資料3       公益法人制度改革に伴う一般社団法人への移行について
             資料4-1     一般社団法人への移行に伴う定款(案)承認の件
             資料4-2     一般社団法人移行に伴う定款案新旧対照表
             資料5-1     役員候補者名簿
             資料5-2     役員候補者プロフィール
             資料5-3     会員推薦による候補者 推薦者名簿

             参考資料1-1 2011年度事業計画(案)説明資料
             参考資料1-2 2011年度事業報告(案)説明資料ppt
             参考資料2   2011年度収支決算(案)説明資料
             参考資料3   公益法人制度改革に伴う一般社団法人への移行について
                         説明資料
             参考資料4   一般社団法人移行に伴う定款案 説明資料


9. 報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局佐藤 晋氏が、本総会は全ての議案の決議に必要な定足数を満たして
  いる旨を告げ、開会を宣言した。定款第22条の定めに従い同氏が議長の選出につい
  て諮ったところ、出席正会員全員の一致をもって、国立情報学研究所 学術ネット
  ワーク運営・連携本部の本部員である後藤 滋樹氏が選任され、同氏が議長席につ
  いた。
  さらに議長は本総会を公開で行なうこと、総会議決権を持たない役員が本総会に同
  席すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、及び事務局サ
  ポートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、出席正会員全員の一致を
  もって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として山口 宜之氏(富士通関西中部ネット
  テック株式会社)及び杉浦 朋氏(丸紅アクセスソリューションズ株式会社)を指名し
  たい旨の提案があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。
  上記両氏は、議事録署名人となることを即時承諾した。

       第1号議案    2011年度事業報告案承認の件
       第2号議案    2011年度収支決算案承認の件

  議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第42条の定めにより、総会に諮るものであ
  るとの説明を行い、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括して説明を行ない
  たい旨の提案を行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承認された。その後、議
  長の指名により、第1号議案について資料1、参考資料1-2に基づき、林事務局長、
  伊勢IP事業部次長、前村インターネット推進部部長が説明を行った。引き続き
  第2号議案については資料2、参考資料2に基づき、林事務局長が説明を行った。続
  いて、議長は監事に監査の報告を求め、監事の大町 隆夫氏より、貸借対照表、正
  味財産増減計算書、財産目録及び収支計算書は会計帳簿の記載金額と一致し、法人
  の収支状況及び財政状態を正しく示しており、また事業報告書の内容は、経営状況
  を正しく示しており、社団法人の業務または財産に関し、不正の行為または法令も
  しくは定款に違反する事実はないことを認める、との報告があった。

  次に議長が第1号議案及び第2号議案に関する質疑応答の機会を設けたところ、歴史
  的PIアドレスの返却の状況に関して出席正会員より質疑があり、伊勢IP事業部次長
  より質疑に対して回答した。

  その後、議長が第1号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権総数
  (理事会の指名する正会員への委任25票、書面表決26票を含む)の過半数の賛成を
  もって原案の通り承認可決された。

  続いて、議長が第2号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権総数
  (理事会の指名する正会員への委任25票、書面表決26票を含む)の過半数の賛成を
  もって原案の通り承認可決された。

       第3号議案    公益法人制度改革に伴う一般社団法人への移行承認の件
       第4号議案    一般社団法人への移行に伴う定款(案)承認の件

  議長は、第3号議案は定款19条の定めにより、第4号議案は定款第48条の定めにより、
  総会に諮るものであるとの説明を行い、さらに両議案は互いに関連が深いので、
  一括して説明を行ないたい旨の提案を行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承
  認された。その後、議長の指名により、第3号議案について資料3、参考資料3に基
  づき、公益法人改革分野担当の山口理事が説明を行った。
  引き続き第4号議案については資料4-1、4-2、参考資料4に基づき、林事務局長が説
  明を行った。

  次に議長が第3号議案及び第4号議案に関する質疑応答の機会を設けたところ、以下
  に関して出席正会員より質疑があり、林事務局長よりこれらの質疑に対して回答し
  た。

          - 会員の入会金について
          - 総会の開催回数について

  その後、議長が第3号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権総数
  (理事会の指名する正会員への委任25票、書面表決27票を含む)の過半数の賛成を
  もって原案の通り承認可決された。

  続いて、議長が第4号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権総数
  (理事会の指名する正会員への委任25票、書面表決27票を含む)の3分の2以上の賛成
  をもって原案の通り承認可決された。

       第5号議案    役員選任の件

  議長が、理事及び監事の全員が定款第14条の定めにより本総会の終結をもって任期
  満了退任となるため、本議案は定款第12条及び役員選任方法に関する細則第2条
  第1項、第3条1項の定めに従い総会に諮るものであるとの説明を行った後、議長の
  指名により、林事務局長が資料5-1に基づいて候補者の紹介を行い、出席の役員候
  補からは実績、抱負等につき発言を行った。

  次に議長が第5号議案に関する質疑応答の機会を設けたところ、役員候補者の入会
  について出席正会員より質疑があり、石田理事より質疑に対して回答した。

  質疑応答の後、信任投票を行い、その結果、以下の理事18名と監事3名がいずれも、
  出席正会員の議決権総数(理事会の指名する正会員への委任25票、書面表決27票を
  含む)の過半数の不信任がなかったので、信任された。出席した選任者はいずれも、
  席上、就任を承諾した。

                  理事  石田  慶樹
                  理事  伊藤  公祐
                  理事  歌代  和正
                  理事  江崎  浩
                  理事  岡田  雅也
                  理事  後藤  滋樹
                  理事  小林  昌宏
                  理事  佐野  晋
                  理事  曽根  秀昭
                  理事  野村  純一
                  理事  藤崎  智宏
                  理事  三膳  孝通
                  理事  山口  英
                  理事  山田  茂樹
                  理事  高田  寛
                  理事  宇井  隆晴
                  理事  石田  卓也
                  理事  辰巳  治之

                  監事  香川  進吾
                  監事  岸川  徳幸
                  監事  成田  伸一


  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。

  上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするためこの議事録を作成し、議長
  及び議事録署名人が下記に署名捺印する。

2012年 6月 15日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第47回総会(通常総会)
            

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