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            社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第48回総会(臨時総会)議事録


1. 日    時: 2012年 12月 7日(金曜日) 14:00 - 15:35

2. 場    所: 富士ソフト アキバプラザ  5階 アキバホール
              (東京都千代田区神田練塀町3 富士ソフト秋葉原ビル
               TEL 03-5209-6285)

3.出席理事及び監事:
(1)  理  事  18名中  出席理事15名
     出席者  後藤 滋樹、江崎 浩、石田 卓也、石田 慶樹、伊藤 公祐、
             宇井 隆晴、岡田 雅也、小林 昌宏、佐野 晋、曽根 秀昭、
             高田 寛、辰巳 治之、藤崎 智宏、三膳 孝通、山田 茂樹
     欠席者  野村 純一、歌代 和正、山口 英

(2)  監  事   3名中  出席監事 2名
     出席者  岸川 徳幸、成田 伸一
     欠席者  香川 進吾

4. 議長:正会員  後藤 滋樹(理事長)

5.議事録作成者:理事長 後藤 滋樹

6. 正会員の現在数: 158会員
   正会員議決権総数の現在数: 158票

7. 開会時出席正会員数:109会員(書面表決者 57会員を含む)
   開会時出席正会員の議決権総数:109票(書面表決による議決権57票を含む)

8. 配布資料:資料1      IPアドレス等料金体系一部改定の件
             資料2      2012年度補正予算(案)

             参考資料1  IPアドレス等料金体系一部改定の件 説明資料
             参考資料2  2012年度補正予算案説明資料

9. 報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局佐藤 晋氏が、本総会は全ての議案の決議に必要な定足数を満たして
  いる旨を告げ、開会を宣言した。定款第22条の定めに従い同氏が議長の選出につい
  て諮ったところ、出席正会員の過半数の賛成をもって、国立情報学研究所 学術ネッ
  トワーク運営・連携本部の本部員である後藤 滋樹氏が選任され、同氏が議長席に
  ついた。
  さらに議長は本総会を公開で行なうこと、総会議決権を持たない役員が本総会に同
  席すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、及び事務局サ
  ポートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、出席正会員の過半数の賛
  成をもって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として梶原 享一氏(ソフトバンクテレコム
  株式会社)及び小路谷 卓也氏(株式会社ディーネット)を指名したい旨の提案があり、
  出席正会員の過半数の賛成をもって承認された。上記両氏は、議事録署名人となる
  ことを即時承諾した。

       報告事項      一般社団法人移行認可申請の進捗報告

  議長の指名により、林事務局長がJPNICにおける一般社団法人移行認可申請ついて
  報告を行った。次に議長が本報告事項に関する質疑応答の機会を設けたところ、以
  下に関して出席正会員より質疑があり、林事務局長よりこれらの質疑に対して回答
  した。

        ‐資料の配布について
        ‐公益目的支出計画について

       第1号議案    IPアドレス等料金体系一部改定の件

  議長の指名により、伊勢IP事業部次長が資料1、参考資料1に基づき説明を行った。
  次に議長が第1号議案に関する質疑応答の機会を設けたところ、以下に関して出席
  正会員より質疑があり、伊勢IP事業部次長よりこれらの質疑に対して回答した。

        - 今回の改定における、歴史的PIアドレスホルダへの事前の調査について
        ‐今後の歴史的PIアドレスの返却見込みについて

  その後、議長が第1号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権総数
 (理事会の指名する正会員への委任32票、書面表決23票を含む)の過半数の賛成を
 もって原案の通り承認可決された。

       第2号議案     2012年度補正予算案承認の件

  議長は、第2号議案は定款第40条の定めにより、総会に諮るものであるとの説明
  を行った。その後、議長の指名により、林事務局長が資料2及び参考資料2に基づ
  き、説明を行った。次に議長が第2号議案に関する質疑応答の機会を設けたところ、
  以下に関して出席正会員より質疑があり、林事務局長よりこれらの質疑に対して
  回答した。

       ‐IPアドレス事業費支出の増額について
       ‐IP事業収入増額に伴う課税の見込みについて

  その後、議長が第2号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任32票、書面表決24票を含む)の過半数の賛
  成をもって原案のとおり承認可決された。


  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。


  上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするためこの議事録を作成し、議長
  及び議事録署名人が下記に署名捺印する。


2012年 12月 7日
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第48回総会(臨時総会)
            

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