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    一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                 第50回総会(通常総会)議事録

1. 日    時: 2013年 6月 21日(金曜日) 14:00 ~ 15:20

2. 場    所: ホテルメトロポリタンエドモント
              2階大宴会場 「万里(ばんり)」
             (東京都千代田区飯田橋 3-10-8  TEL 03-3237-1111)

3.出席理事及び監事:
(1)  理  事  18名中  出席理事14名
     出席者  後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 卓也、石田 慶樹、
             宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、佐野 晋、高田 寛、
             辰巳 治之、藤崎 智宏、三膳 孝通、山田 茂樹
     欠席者  伊藤 公祐、小林 昌宏、曽根 秀昭、山口 英

(2)  監  事   3名中  出席監事 1名
     出席者  岸川 徳幸
     欠席者 香川 進吾、成田 伸一

4. 議長:正会員  後藤 滋樹(理事長)

5.議事録作成者:理事長 後藤 滋樹

6. 正会員の現在数: 153会員
   正会員議決権総数の現在数: 153票

7. 開会時出席正会員数:110会員(書面表決者 62会員を含む)
   開会時出席正会員の議決権総数:110票(書面表決による議決権62票を含む)

8.配布資料:  資料1        2012年度事業報告 案
              資料2        2012年度収支決算 案
              資料3        2013年度収支予算 案

              参考資料1    2012年度事業報告案説明資料
              参考資料2    2012年度収支決算案説明資料
              参考資料3    2013年度収支予算案説明資料


9.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局 佐藤晋氏が、本総会は全ての議案の決議に必要な定足数を満たし
  ている旨を告げ、開会を宣言した。定款第14条の定めに従い、理事長である
  後藤滋樹を議長に選任することにつき諮ったところ、出席正会員全員の一致を
  もって承認されたため、同氏が議長となり議長席についた。
  さらに議長は本総会を公開で行なうこと、総会議決権を持たない役員が本総会
  に同席すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、及び
  事務局サポートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、出席正会員
  全員の一致をもって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として鷹野 真司氏(国立情報学研究所)
  及び常山 敬秀氏(株式会社日本レジストリサービス) を指名したい旨の提案が
  あり、出席正会員全員の一致をもって承認された。上記両氏は、議事録署名人
  となることを即時承諾した。

       第1号議案   2012年度事業報告案承認の件
       第2号議案   2012年度収支決算案承認の件

  議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第40条の定めにより、総会に諮るもの
  であるとの説明を行い、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括して説明
  を行ないたい旨の提案を行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承認された。
  その後、議長の指名により、第1号議案については資料1及び参考資料1に基
  づき、林事務局長、伊勢IP事業部次長及び前村インターネット推進部部長がそ
  れぞれ説明を行い、引き続き第2号議案については資料2及び参考資料2に基づき、
  林事務局長が説明を行った。次に議長が第1号議案及び第2号議案に関する質疑
  応答の機会を設けたところ、歴史的PIホルダー及びAS番号ホルダーと指定事業
  者における電子証明書を用いた認証方式の相違について出席正会員より質疑が
  あり、議長の指名により伊勢IP事業部次長よりこの質疑に対して回答した。
  その後、議長が第1号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
  総数(理事会の指名する正会員への委任31票、書面表決29票を含む)の過半数の
  賛成をもって原案の通り承認可決された。

  続いて、議長が第2号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
  総数(理事会の指名する正会員への委任31票、書面表決28票を含む)の過半数の
  賛成をもって原案の通り承認可決された。

       第3号議案    2013年度収支予算案承認の件

  議長は、第3号議案は定款第39条の定めにより、総会に諮るものであるとの説明
  を行い、さらに、本議案は3月15日開催の前総会にて既に承認を得ているが、新
  制度に要求される会計基準で改めて提案を行う旨の説明を行った。
  議長の指名により、林 事務局長が資料3及び参考資料3に基づきその内容を説明
  した。次に議長は本議案についての質疑応答の機会を設けたが、出席正会員から
  の質疑はなかった。その後、議長が第3号議案の承認の可否を議場に諮った
  ところ、出席正会員の議決権総数(理事会の指名する正会員への委任31票、書面
  表決28票を含む)の過半数の賛成をもって原案のとおり承認可決された。


以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。

  上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするためこの議事録を作成し、
  議長及び議事録署名人が下記に記名捺印する。


2013年 6月 21日
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第50回総会(通常総会)
            

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