一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第52回総会(臨時総会)議事録

1. 日    時： 2014年 3月 14日(金曜日) 14:00 - 15:35

2. 場    所： アーバンネット神田カンファレンス 2階 2A
              (東京都千代田区内神田三丁目6番2号アーバンネット神田ビル
               TEL 03-3526-6800)

3．出席理事及び監事：
(1)  理  事  18名中  出席理事15名
     出席者  後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 卓也、石田 慶樹、
　　　　　 　宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、小林 昌宏、佐野 晋、
　　　　　　 曽根 秀昭、高田 寛、藤崎 智宏、三膳 孝通、 山田 茂樹            
     欠席者  伊藤 公祐、辰巳 治之、山口 英
(2)  監  事  3名中  出席監事 2名
     出席者  岸川 徳幸、成田 伸一
     欠席者　香川 進吾

4. 議長：正会員  後藤 滋樹(理事長)

5．議事録作成者：理事長 後藤 滋樹

6. 正会員の現在数： 153会員
   正会員議決権総数の現在数： 153票

7. 開会時出席正会員数：107会員(書面表決者59会員を含む) 
   開会時出席正会員の議決権総数：107票(書面表決による議決権59票を含む)

8. 配布資料：資料1      2014年度事業計画 案
　　　　　　 資料2      2014年度収支予算 案
             参考資料1  2014年度事業計画案説明資料
　　　　　　 参考資料2  2014年度収支予算案説明資料

9. 審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局 佐藤晋氏が、本総会は全ての議案の決議に必要な定足数を満たし
  ている旨を告げ、開会を宣言した。定款第14条の定めに従い、理事長である後藤
  滋樹を議長に選任することにつき諮ったところ、出席正会員全員の一致をもって
  承認されたため、同氏が議長となり議長席についた。
  さらに議長は本総会を公開で行なうこと、総会議決権を持たない役員が本総会に
  同席すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、及び事務
  局サポートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、いずれも出席正会
  員全員の一致をもって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として鈴木 潔氏(KVH株式会社) 及び
  中川 章氏(日本ネットワークイネイブラー株式会社)を指名したい旨の提案があり、
  出席正会員全員の一致をもって承認された。上記両氏は、議事録署名人となるこ
  とを即時承諾した。

       第1号議案     2014年度事業計画案承認の件
       第2号議案     2014年度収支予算案承認の件

  議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第39条の定めにより、総会に諮るもの
　であるとの説明を行い、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括して説明
  を行ないたい旨の提案を行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承認された。
  その後、議長の指名により、第1号議案については資料1及び参考資料1に基づき、
  林事務局長、伊勢IP事業部次長及び前村インターネット推進部部長がそれぞれ
  説明を行い、引き続き第2号議案については資料2及び参考資料2に基づき、林事
  務局長が説明を行った。次に議長が第1号議案及び第2号議案に関する質疑応答
  の機会を設けたところ、以下に関して出席正会員から質疑があり、石田慶樹常
  務理事及び林事務局長からこれらの質疑に対して回答した。また、総会の議事
  運営に関する事項について出席正会員から質疑があり、議長がこれに回答し、
  さらに、議長の指名により、顧問弁護士として同席の猪木弁護士が補足説明を
  行った。

  - 逆引きDNSSEC導入の効果および導入時期について
  - JPドメイン名紛争処理およびデータエスクローの二業務に関する費用支弁に
    ついて
  - 総会の議事運営に関する事項について

  その後、議長が第1号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議
　決権総数(理事会の指名する正会員への委任33票、書面表決25票を含む)の過半
　数の賛成をもって原案のとおり承認可決された。

  続いて、議長が第2号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議
　決権総数(理事会の指名する正会員への委任33票、書面表決24票を含む)の過半
  数の賛成をもって原案の通り承認可決された。


  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。


  上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするためこの議事録を作成し、議長
  及び議事録署名人が下記に記名捺印する。


  2014年 3月 14日
  一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第52回総会(臨時総会)