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          一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第57回総会(臨時総会)議事録


1. 日    時: 2015年 12月 11日(金曜日) 14:00 - 14:25

2. 場    所: アーバンネット神田カンファレンス 2階 2A
              (東京都千代田区内神田三丁目6番2号 アーバンネット神田ビル
               TEL:03-3526-6800)

3. 出席理事及び監事:
   (1)  理  事  18名中  出席理事 14名
        出席者  後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、
                宇井 隆晴、歌代 和正、佐野 晋、曽根 秀昭、高田 寛、
                辰巳 治之、馬場 聡、藤崎 智宏、三膳 孝通
        欠席者  岡田 雅也、小林 昌宏、山口 英、山田 茂樹

   (2)  監  事  2名中  出席監事 1名
        出席者  岸川 徳幸
        欠席者  香川 進吾

4. 議長:正会員  後藤 滋樹(理事長)

5. 議事録作成者:理事長 後藤 滋樹

6. 正会員の現在数: 149会員
   正会員議決権総数の現在数: 149票

7. 開会時出席正会員数:103会員(書面表決者 54会員を含む)
   開会時出席正会員の議決権総数:103票(書面表決による議決権 54票を含む)

8. 配布資料:  資料1      2015年度補正予算案
               参考資料1  2015年度補正予算案説明資料

9. 報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局職員 佐藤 晋が、本総会は全ての議案の決議に必要な定足数を満たし
  ている旨を告げ、開会を宣言した。定款第14条の定めに従い、理事長である
  後藤 滋樹を議長に選任することにつき諮ったところ、出席正会員全員の一致をもっ
  て承認されたため、同氏が議長となり議長席についた。
  さらに議長は本総会を公開で行うこと、総会議決権を持たない役員が本総会に同席
  すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、及び事務局サポ
  ートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、いずれも出席正会員全員の
  一致をもって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として東松 裕道氏(株式会社DMM.comラボ)
  及び鶴巻 悟氏(BBIX株式会社)を指名したい旨の提案があり、出席正会員全員の一
  致をもって承認された。上記両氏は、議事録署名人となることを即時承諾した。

       第1号議案     2015年度補正予算案承認の件

  議長は、第1号議案は定款第39条第1項の定めにより、総会に諮るものであるとの説
  明を行った。その後、議長の指名により、林事務局長が資料1及び参考資料1に基づ
  き、説明を行った。次に、議長が第1号議案に関する質疑応答の機会を設けたが、
  出席正会員からの質疑はなかった。

  その後、議長が第1号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任24票、書面表決30票を含む)の過半数の賛
  成をもって原案の通り承認可決された。

  また、議長より来年度以降の補正予算の作成を行うか否かについて今後検討する旨
  が述べられた。

  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。


  上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするためこの議事録を作成し、議長
  及び議事録署名人が下記に記名捺印する。


  2015年 12月 11日
  一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第57回総会(臨時総会)
            

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