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           一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第69回総会(通常)議事録


1. 日    時: 2021年 6月 14日(月曜日) 14:00 - 14:50

2. 場    所: ホテルメトロポリタンエドモント 2階大宴会場「万里」
              (東京都千代田区飯田橋 3-10-8  TEL 03-3237-1111)

3.出席理事及び監事:
   (1)  理  事  20名中  出席理事 20名
        出席者  後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、
                岩谷 理恵、宇井 隆晴、佐々倉 秀一、曽根 秀昭、高田 寛、
                鶴 昭博、中村 素典、橋川 和利、長谷部 克幸、馬場 聡、
                藤崎 智宏、穂坂 俊之、松崎 吉伸、三膳 孝通、脇山 俊一郎
        欠席者  なし

   (2)  監  事  3名中  出席監事 3名
        出席者  青木 邦哲、高宮 展樹、西脇 孝博
        欠席者  なし

4. 議長:理事長  後藤 滋樹

5.議事録作成者:理事長 後藤 滋樹

6. 正会員の現在数: 137会員
   正会員議決権総数の現在数: 137票

7. 開会時出席正会員数:112会員(書面表決者110会員を含む)
   開会時出席正会員の議決権総数:112票(書面表決による議決権110票を含む)

8. 配布資料:【報告事項】
              報告資料1  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づく
                         JPRSの責任事項に関する実績評価報告
              報告資料2  公益目的支出計画実施報告
              参考資料1  -
              参考資料2  公益目的支出計画実施報告について

              【審議事項】
              審議資料1  2020年度事業報告案
              審議資料2  2020年度収支決算案
              審議資料3  定款変更案
              参考資料1  -
              参考資料2  2020年度収支決算案について

9. 報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局職員 佐藤 晋が、本総会は全ての議案の決議に必要な定足数を満たし
  ている旨を告げ、開会を宣言した。定款第14条の定めに従い、理事長である
  後藤 滋樹を議長に選任することにつき諮ったところ、出席正会員全員の一致をもっ
  て承認されたため、同氏が議長となり議長席についた。
  さらに議長は本総会を公開とし、オンライン配信を行うこと、総会議決権を持たな
  い役員が本総会に遠隔にてウェブ参加すること、円滑な進行のため事務局職員が会
  場に出入りし、またウェブ参加すること、及び事務局サポートのために顧問弁護士
  が同席することの承認を求め、いずれも出席正会員全員の一致をもって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として森川 慶彦氏(株式会社KDDIウェブコ
  ミュニケーションズ)及び鶴巻 悟氏(BBIX株式会社)を指名したい旨の提案があり、
  出席正会員全員の一致をもって承認された。
  上記両氏は、議事録署名人となることを即時承諾した。

       報告事項     JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの
                    責任事項に関する実績評価報告

  議長の指名により、大久保事務局長から、事前収録したビデオ投影により説明を行
  う旨が告げられ、投影ビデオにおいて前村インターネット推進部部長が、JPドメイ
  ン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項に関する実績評価につい
  て、報告資料1に基づき報告した。
  次に、議長が本報告事項に関する質疑応答の機会を設けたが、出席正会員からの質
  疑はなかった。

       報告事項      公益目的支出計画実施報告

  議長は、本報告事項は第2号議案と関連が深いので、第2号議案説明の際に併せて説
  明したい旨の提案を行い、出席正会員全員の一致をもって承認された。

       第1号議案     2020年度事業報告案承認の件
       第2号議案     2020年度収支決算案承認の件

  議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第40条の定めにより、総会に諮るものであ
  るとの説明をし、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括して説明をしたい旨
  の提案を行い、出席正会員全員の一致をもって承認された。
  その後、議長の指名により、大久保事務局長から、第1号議案、第2号議案並びに公
  益目的支出計画実施報告について、事前収録したビデオ投影による説明を行う旨が
  告げられた。
  投影ビデオにおいて第1号議案については、審議資料1に基づき、大久保事務局長、
  佐藤IP事業部部長及び前村インターネット推進部部長がそれぞれ説明し、第2号議
  案については、審議資料2及び参考資料2に基づき、さらに、報告事項である公益目
  的支出計画実施報告については、報告資料2及び参考資料2に基づき、大久保事務局長
  が説明した。
  次に、議長の指名により、高宮監事が、監事3名による2020年度の監査報告を行っ
  た。
  その後、議長が第1号議案並びに第2号議案及び公益目的支出計画実施報告に関する
  質疑応答の機会を設けたが、出席正会員からの質疑はなかった。

  続いて、議長が第1号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任36票、書面表決74票を含む)の過半数の賛
  成をもって原案のとおり承認可決された。

  さらに、議長が第2号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任36票、書面表決74票を含む)の過半数の賛
  成をもって原案のとおり承認可決された。

       第3号議案     定款変更案承認の件

  議長の指名により、大久保事務局長から、第3号議案について、事前収録したビデ
  オ投影による説明を行う旨が告げられ、投影ビデオにおいて大久保事務局長が、定
  款変更案承認の件について、審議資料3に基づき説明した。次に議長が第3号議案に
  関する質疑応答の機会を設けたが、出席正会員からの質疑はなかった。

  その後、議長が第3号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、総正会員の半数以
  上かつ正会員の議決権の総数の3分の2以上の賛成をもって原案のとおり承認可決さ
  れた。

  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。

  上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするためこの議事録を作成し、議長
  及び議事録署名人が下記に記名捺印する。

  2021年 6月 14日
  一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第69回総会(通常)
            

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